更多"[单选题]客户反映我行账户存在非本人操作的交易，首先按照以下哪个脚本进"的相关试题:
[多选题]中成村镇银行个人结算账户向我行账户转账，进入交易“500000-综合转账”进行操作，跨行标识选择（），交易类型选择（）。
A.本行
B.村行
C.本转他
D.他转本
[单选题]对发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构可以通过现有客户资料确认账户持有人为非居民个人的，应当收集并记录报送所需信息。无法确认的，应当要求账户持有人提供声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）日内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
A.10
B.15
C.30
D.90
[填空题]通过智e通个人版，可为已加挂智e通的Ⅱ类账户绑定我行或他行本人名下Ⅰ类账户或（）账户。
[单选题]客户认购储蓄国债前，需由本人先到我行任意网点通过（）交易办理储蓄国债托管账户开户。
A.3301
B.3401
C.3501
D.3601
[单选题]我行企业网上银行集团服务中由母公司操作子公司账户对外付款的交易是（）。
A.平级划转
B.资金上划
C.资金下拨
D.子公司授权委托支付
[单选题]我行通过部分账户行办理的汇出汇款业务，存在账户行佣金返还情况，分行可通过（）交易进行款项收取。
A.公共收费
B.公共支出
C.公共记账
D.挂销账
[判断题]对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]某一客户4月8日当日来我行向其本人外汇储蓄账户存入外币现钞10000美元，应向我行提供的材料为（）
A.A.凭本人有效身份证件
B.B.经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
C.C.外币携带证
D.D.经外汇局签章的《外币现钞备案表》
[多选题]我行个人银行结算账户按账户种类分为I类银行账户Ⅱ类银行账户Ⅲ类银行账户，其中，我行Ⅱ类银行账户可以为存款人办理（）业务。
A.存款
B.购买投资理财产品等金融产品
C.贷款和贷款归还
D.限额向非绑定账户转出资金
[单选题]我行通过错账控制交易控制辽宁农信银行卡开户行账户后，应在( )个工作日内通过传真或影像方式，向开户行发送《协助控制错账款项申请》和原始交易凭证复印件。
A.1个
B.2个
C.3个
D.5个
[单选题]交易中的一方在我行开立卡、活期一本通或定期存单作为托管账户时，使用（）交易，对托管账户进行“只进不出”冻结。
A.[4901个人资金托管冻结]；
B.[4906个人账户冻结]；
C.[4316账户冻结]
[多选题]我行外汇资金业务是指为满足我行自身参与境内外金融市场交易( )、境外结算账户头寸管理与非账户行同业存款账户划转资金的需求,在业务背景真实的前提下,由账务处理部门代业务部门或头寸管理部门处理的本外币资金划转业务。
A.外汇交易、外币债券交易;
B.贵金属交易;
C.同业业务;
D.非标业务
[单选题]我行账户分类分级管理办法将企业类账户分为( )类。
A.4
B.5
C.6
D.7
[多选题]单位客户及时语批量邮件通知服务指每日（）时，我行将客户结算账户（）账户交易明细情况发送给签约客户指定的电子邮箱。
A.日初
B.日终
C.当日
D.当月
[单选题]系统内定期贷记业务指收付款人均为我行账户的定期贷记业务；系统外定期贷记业务指（）为他行账户的定期贷记业务。
A.收款人
B.付款人
C.收款人或付款人
[判断题]根据我行员工个人及关联账户管理办法规定：如发现员工个人及关联账户交易中存在异常情况，合规部要及时对相关交易细节、交易背景等进行梳理归纳，形成完整信息，并填写《员工个人及关联账户调查问责通知书》。
A.正确
B.错误
[判断题]绑定账户时指客户通过电子渠道开立Ⅱ类银行和Ⅲ类银行账户时，提供本人在我行或其他银行开立的同名Ⅰ类银行账户或信用卡账户，作为检验客户身份信息的手段之一，确认绑定账户的所有人为客户本人。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]跨境外币退汇业务中，报文审核无误后提交至SWIFT系统，授权账户行借记我行账户，如退汇成功，（）收到MT900报文，完成报文处理标识及退汇流程。
A.T 0；
B.T 1；
C.T 2；
D.T 3
