更多"[单选题]对发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构可以通过现有客户"的相关试题:
[单选题]金融机构对新开立个人账户开展尽职调查时，应在个人开立账户时获取由账户持有人签署的( )，识别账户持有人是否为非居民个人。
A.非税收居民身份证明文件
B.税收居民与工作单位的劳动合同
C.税收居民收入证明文件
D.税收居民身份证明文件
[多选题]非居民标识是指我行用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素，包括但不限于：
A.账户持有人的境外身份证明
B.账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱
C.账户持有人的境外电话号码
D.账户代理人或者授权签字人的境外地址
[单选题]单选:人民法院要求金融机构协助办理冻结单位或者个人账户，需提供一定材料，以下哪一项不是办理冻结所必需的材料：（ ）
A.执法人员的工作证件
B.协助冻结存款通知书
C.人民法院生效的判决书
D.冻结存款裁定书
[单选题]金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）日内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。。
A.10
B.15
C.30
D.90
[多选题]133.从2011年7月1日起，银行业金融机构免除人民币个人账户的以下服务收费：（ ）
A.个人储蓄账户的开户手续费和销户手续费
B.个人银行结算账户的开户手续费和销户手续费
C.密码修改手续费和密码重置手续费
D.存折开户工本费、存折销户工本费、存折更换工本费
[判断题]各分行要将声明文件信息录入柜面系统，当在核心系统通过查询发现已经存在非居民涉税信息时，不需再次与客户确认，可直接开立账户
A.正确
B.错误
[单选题]低压非居民客户和居民客户资料按（）统一归档存放。
A.用户地址
B.户号顺序
C.抄表段号顺序
D.台区顺序
[判断题]在使用智慧柜员机的客户信息维护功能办理业务时，如果当前用户为存量客户，则进入客户资料修改界面，如果当前用户为新用户，返回“客户信息不存在”。
A.正确
B.错误
[单选题]2.262. 第262题
低压非居民客户和居民客户资料按（）统一归档存放。
A.用户地址
B.户号顺序
C.抄表段号顺序
D.台区顺序
[单选题]下列选项中不属于非居民标识的是( )。
A.账户持有人的境外身份证明
B.账户持有人的境内电话号码
C.账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址
D.账户代理人或者授权签字人的境外地址
[多选题]按照“（ ）”的原则，业务办理人员负责收集整理客户资料，包括高（低）压.居民用电客户新装增容，变更用电，分布式电源，电费管理.计量管理.用电检查等资料。
A.谁办理
B.谁提供
C.谁负责
D.谁监督
[多选题]非居民金融账户涉税信息尽职调查涉及存量账户尽职调查流程
A.获取存量个人、机构账户声明文件
B.声明文件的审核
C.识别与后续处理
D.录入及资料保管
[判断题]各部门人员当发现有标识不清或无标识的情况，应及时反馈品质部 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]当发现安全标识脱落丢失时应（ ）
A.及时更新新标识
B.不予理睬
C.随便贴一个
D.联系安全品质管理部
