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[单选题]金融机构应当报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的境内款项划转。
A.50，10
B.50，20
C.100，10
D.100，20
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（ ）.外币等值美元以上（ ）的跨境款项划转,金融机构应该报告大额交易.
A.5万1万
B.1万5万
C.50万10万
D.20万1万
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币( )以上、外币等值(D)美元以上的跨境交易,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.10万,1万
B.10万,5000
C.20万,5000
D.20万,1万
[单选题]单位结算账户当月有单笔人民币50万元以上的大额交易属于
A.值得高度关注账户
B.异动账户
C.可疑账户
D.高风险账户
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值(B)美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
[单选题]对在我行开立账户的客户办理单笔（）万元人民币以上的现金存取款、现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务，必须对客户的身份证进行联网核查并与本人核对，客户身份证信息相符时，给予办理相关业务。
A.5
B.10
C.20
D.50
[单选题]农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.5000元
B.10000元
C.20000元
D.50000元
[单选题]办理跨行汇兑业务,付款账户为个人、对公账户时,单笔/日累计金额超( )万元(含)需集中授权中心授权。
A.5
B.10
C.20
D.50
[单选题]按我行银行IC卡的规定，当前IC卡电子现金脱机消费清算周期的最长期限为 （）
A.10天
B.20天
C.30天
D.50天
[填空题]( )指客服中心岗在单笔交易过程中收取乘客现金但 BOM 无记录的情况。
[单选题]营业机构应对客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）的单笔大额现金收付换人卡把复点，当地人民银行另有规定的从其规定。
A.10
B.5
C.20
D.15
[单选题]（ ）指客服中心岗在单笔交易过程中退还乘客现金但 BOM 无记录的情况。
A.收益审核
B.正差额
C.负差额
D.TVM差额
[判断题]负差额指客服中心岗在单笔交易过程中收取乘客现金但BOM无记录的情况。
A.正确
B.错误
[判断题]负差额指客服中心岗在单笔交易过程中退还乘客现金但BOM无记录的情况。
A.正确
B.错误
