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[单选题]义务机构应当充分利用从（ ）获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息。
A.内部途径、多种方式
B.可靠途径、可靠方式
C.外部途径、可靠方式
[多选题]营业机构应当充分利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息，以下说法正确的是( )。
A.政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料，是义务机构开展受益所有人身份识别工作的重要基础。上述法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。
B.询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段。
C.获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。
D.义务机构应当根据非自然人客户的法律形态，确定了解、收集并妥善保存与受益所有人身份识别工作有关的信息、数据或者资料的具体范围，并对其采取规定的保密措施。
[单选题]客户在办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记( )姓名或名称、账号。
A.汇款人
B.收款人
C.汇款人及收款人
D.代办人
[单选题]义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）关注受益所有人信息变更情况
A.重点
B.全面
C.持续
D.重新
[单选题]义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位；复核岗位应当（ ）复核初审后拟上报的交易，并（ ）对初审后排除的交易进行复核。
A.逐份 逐份
B.逐份 按合理比例
C.按合理比例 按合理比例
D.按合理比例 逐份
[判断题]义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示或者帮助客户隐匿身份信息。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得（ ）客户隐匿身份信息。
A.明示
B.暗示
C.帮助
D.发现
[多选题]义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息？
A.A、姓名
B.B、地址
C.C、身份证件或者身份证明文件的种类
D.D、身份证明文件的号码
E.E、身份证明文件的有效期
[多选题]义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对外国政要，义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（ ）
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[多选题]义务机构应当登记客户代理人的身份信息有( )。
A.姓名
B.地址
C.联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类
E.身份证件或者身份证明文件的号码
F.身份证件或者身份证明文件的有效期限
