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[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（ ）提交可疑交易报告。
A.检察机关
B.国务院反洗钱行政主管部门
C.中国反洗钱监测分析中心
D.公安机关
[多选题]金融机构及其工作人员发现其他交易的（ ）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
[多选题]金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A. 金额
B. 频率
C.流向
D. 性质
[判断题]金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构没有报告某些应当进行人工分析的异常交易,但其工作记录足以证明金融机构及其工作人员已经勤勉尽责,则不能认定其违规。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得向除客户本人以外的其他人员透露。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，但应通知资产的所有人控制人或者管理人。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应首先( ),并按有关规定提交可疑交易报告。
A.送交金融机构高级管理层审核
B.移送当地安全部门
C.移送当地公安部门
D.进行冻结
[判断题]金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员对可疑交易的报告,可以向任何单位和个人透漏( )。
A.正确
B.错误
