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[判断题]对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以保密；不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。
A.大额交易报告
B.洗钱快报信息
C.可疑交易报告
D.正常交易分析
[多选题]金融机构及其工作人员依法提交 和报告,受法律保护。
A.大额交易
B.可疑交易
C.个人信息
D.企业信息
[判断题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。( )
A.正确
B.错误
[判断题]收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。
A.正确
B.错误
[判断题] 对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律、行政法规规定,银行业金融机构不得向境外提供。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定的反洗钱反恐融资义务主体包括以下哪些?( )
A.保险经纪公司
B.银行理财子公司
C.金融集团
D.私募基金管理人
[判断题]金融机构对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定不得对外提供。( )
A.正确
B.错误
[多选题]认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动,应从（ ）几个方面着手。
A.认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责
B.严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线
C.加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平
D.查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制
[判断题]客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理。
A.正确
B.错误
[判断题] 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资( )或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[单选题]银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[多选题] 国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:
A.制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;
C.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D.指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E.组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F.依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
[多选题]下列不履行反恐怖主义工作义务的行为中，应当由公安机关处罚的是()。
A.某网络媒体未经恐怖事件发生地所在省级反恐怖主义工作领导机构批准，擅自报道、传播恐怖事件现场处置工作
B.某互联网公司在公安机关依法调查恐怖活动时，未按要求提供技术接口和解密支持
C.某证券公司未对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的某恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产采取冻结措施
D.阿某具有强烈的极端主义倾向，要求其儿子务必用宗教仪式取代结婚登记，否则自杀
[判断题]客户身份识别是我国反洗钱法律制度的强制性要求，是金融机构及其工作人员必须履行的法律义务。
A.正确
B.错误
