更多"[判断题]根据金融管理部门要求实现的功能，金融机构应当在规定的期限内完"的相关试题:
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料？（）
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.统计报表
[多选题]金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )等相关资料。
A.会计凭证
B.数据信息
C.业务凭证
D.账簿
[判断题]存款保险条例施行前已开业的吸收存款的银行业金融机构,应当在存款保险基金管理机构规定的期限内办理投保手续。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构确认误收或者误付假币的,应当在()内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.2个工作日
D.10个工作日
[单选题]金融机构与客户发生假币纠纷在中国人民银行要求的记录保存期限内金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的涉及假外币的按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定处以( )罚款。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
[单选题]金融机构与客户发生假币纠纷,在中国人民银行要求的记录保存期限内,金融机构未能提供相应存取款.货币兑换等业务记录的,涉及假外币的,按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴定管理办法》规定处以( )罚款。
A.1000 元以下
B.1000 元以上 5 万元以下
C.1000 元以上 3 万元以下
D.5 万元以上
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]非因金融机构主观因素导致固定收益类产品突破投资比例限制的,金融机构应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至符合要求。( )
A.正确
B.错误
[多选题]出现下列情形时，金融机构应当在三日内向监管机构书面报告：
A.监管机构发出任职资格核 准文件三个月后，相关拟任人未实际到任履行相应职责的
B.董事（理事）和高级管理人员辞职的
C.金融机构解聘董事（理事）和高级管理人员的
D.在同一法人机构内部调整职务而停止担任董事（理事）或高级管理人员职务的
[单选题]根据《税收征管法》规定,银行和其他金融机构应当在从事生产、经营的纳税人的帐户中登录税务登记证件号码,并在税务登记证件中登录从事生产、经营的纳税人的( )。
A.征管编码
B.经营地址
C.税务登记证件号码
D.帐户帐号
