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[多选题]市民张某于2015年5月1日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于5月12日11:15向该行反映其从该行ATM取得1张假币(冠字号码GB30843021)。张某申请冠字号码查询应携带()等材料,到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
A.有效证件
B.假币实物或《假币收缴凭证》
C.办理取款业务的证明资料
D.办理业务的柜员信息
[多选题] 市民张某于2015年5月1日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于5月12日11:15向该行反映其从该行ATM取得1张假币(冠字号码GB30843021)。张某申请冠字号码查询应携带()等材料,到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
A. . 有效证件;
B. . 假币实物或《假币收缴凭证》;
C. . 办理取款业务的证明资料;
D. . 办理业务的柜员信息。
[单选题]市民张某于2015年5月1日22:09在某银行金融机构ATM机取款2000元,于5月12日11:15向该行反映从该银行ATM取得1张假币(冠字号码GB30843021)。并持该假币实物向取款行申请冠字号码查。经查询、该张假币不是银行付出、该张假币应如何处置( )?
A.退还持有人
B.予以收缴
C.交由公安处理
D.以上都不对
[多选题]市民张某于 2014 年 5 月 30 日 22:09 在某银行业金融机构 ATM 机取款 2000 元,于
6 月 9 日 11:15 向该行反映其从该行 ATM 取得 2 张同号假币(冠字号码 NH37480641)。随后,该行调查人员在该网点展开调查,发现该 ATM 贴黄标,现场测试为事发 ATM 机配款的清分机,测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后,调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息,也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有异议。以下说法正确的是()。
A.现金中心应向申请人提供该 ATM 取款业务所属清机周期内的冠字号码文字和图片;
B.张某可在 3 个工作日内申请再查询;
C.张某申请再查询,上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起 15 个工作日内完成调查与处理工作;
D.冠字号码文件(包括原始文件与转换文本)存储在记录网点或集中上级行统一管理, 保存时长至少 2 个月。
[多选题] 市民张某于 2015 年 5 月 1 日 22:09 在某银行业金融机构ATM 机取款 2000 元,于5 月12 日11:15 向该行反映其从该行ATM取得1 张假币(冠字号码GB30843021)。张某申请冠字号码查询应携带()等材料,到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
A.有效证件;
B.假币实物或《假币收缴凭证》;
C.办理取款业务的证明资料;
D.办理业务的柜员信息。
[多选题]市民张某于2014年5月30日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于6月9日11:15向该行反映其从该行ATM取得2张同号假币(冠字号码NH37480641)。随后,该行调查人员在该网点展开调查,发现该ATM贴黄标,现场测试为事发ATM机配款的清分机,测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后,调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息,也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有异议。以下说法正确的是()。
A. . 现金中心应向申请人提供该ATM取款业务所属清机周期内的冠字号码文字和图片;
B. . 张某可在3个工作日内申请再查询;
C. . 张某申请再查询,上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作;
D. . 冠字号码文件(包括原始文件与转换文本)存储在记录网点或集中上级行统一管理,保存时长至少2个月。
[单选题]市民张某于 2015 年 5 月 1 日 22:09 在某银行金融机构 ATM 机取款 2000 元,于5 月12 日11:15 向该行反映从该银行ATM 取得1 张假币(冠字号码GB30843021)。并持该假币实物向取款行申请冠字号码查。经查询、该张假币不是银行付出、该张假币 应如何处置( )?
A.退还持有人
B.予以收缴
C.交由公安处理
D.以上都不对
[单选题] 未经银行业监督管理机构批准任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动,没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上( )万元以下罚款。
A.一百
B.二百
C.三百
D.四百
[单选题] 未经( )批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。
A.中国人民银行
B.国务院银行业监督管理机构
C.政府部门
D.工商行政管理机关
[判断题] 题目:擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的金融机构,由国务院银行业监督管理机构予以取缔。()
A.正确
B.错误
[单选题]各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向()报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。
A.银保监会
B.属地银保监局
C.上一级银保监局
D.省级银保监局
[单选题]未经( )批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。
A.A、中国人民银行
B.国务院银行业监督管理机构
C.政府部门
D.工商行政管理机关