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[多选题]柜面办理开户业务时，对于客户身份信息存在疑义，应当要求其出示（）等辅助证件，以进一步确认存款人身份。
A.工作证
B.机动车驾驶证
C.社会保障卡
D.学生证
E.介绍信
F.公用事业账单
[判断题]柜面办理开户业务时，应由经办柜员对身份证件上的照片、联网核查结果图片和存款人相貌进行比对，确保“人证合一”。
A.正确
B.错误
[判断题]柜面办理开户业务时，要求经办柜员和复核人员应共同对身份证件上的照片和存款人相貌进行比对，确保“人证合一”。
A.正确
B.错误
[判断题]柜员应加强开户环节客户身份识别，对于客户身份信息存在疑义的，应当拒绝为其开户。
A.正确
B.错误
[判断题]正确公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员反洗钱合规操作说法错误的是（ ）。
A.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“禁止类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
B.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“禁止类”、“高风险类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
C.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“高风险类”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》
D.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”，按照现有业务流程处理。
[判断题]柜面在办理应联网核查身份证件的业务时，必须通过二代身份证阅读器机读并联网核查居民身份证，正确于无法机读的居民身份证或临时身份证，除通过人行系统核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要措施，进一步核实客户身份。
A.正确
B.错误
[多选题]柜面在受理开卡业务时，对首次开户的应留存客户身份证件影像和复印件，然后进行三比对，“三比对”工作指的是：将（ ）进行三比对，确认是否为本人。
A.a、身份证件上的照片
B.b、联网核查照片
C.c、客户本人
[多选题]柜面人员为客户办理个人结售汇业务时，必须先通过( )系统查询客户结售汇信息后，再为客户办理结售汇业务。
A.综合业务系统
B.个人结售汇系统
C.个人客户身份识别与资料管理系统
D.联网核查公民身份信息系统
[多选题]在柜面办理业务时， 针对信用卡目标客户的提示方式有________。
A.弹屏提示
B.客户手机短信提示
C.营销栏提示
D.柜外清提示
[判断题]我行对客户身份负有识别责任，对大额、可疑交易负有报告责任，柜面人员在办理第三方存管业务时要严格按照我行反洗钱有关规定执行。
A.正确
B.错误
[多选题]客户申请办理柜面业务时，银行业金融机构应采取（ ）等方式告知客户其办理的业务性质、金额并得到客户确认，确保根据客户真实意愿办理业务。
A.凭证签字
B.语音自助提示
C.屏幕自助显示
D.监控录像
[多选题]小张某日在柜面办理一笔现金存款业务时发现,客户王某递交的20张20元面额人民币疑为假人民币,小张叫来营业室经理,经辨别,确为假币,故当客户面进行收缴,向王某出具了中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》,王某收到后离开,以下选项正确的是:
A.假币收缴过程完整
B.假币收缴过程不完整。应告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
C.一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。
D.对假人民币纸币,应当面加盖“假币”字样的戳记,戳记应盖在假币正面水印窗和背面中间
[单选题]CCS等级为“高风险类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，经办人员应（ ）
A.直接受理
B.不予受理
C.通知客户经理进行加强型尽职调查
D.进行可疑交易报告
