更多"[单选题]根据《中国银监会 公安部关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结"的相关试题:
[单选题]为落实国务院关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金及时返还问题的工作部署，我行应依据原冻结( )办案人员出具的《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》等书面材料，将冻结资金及时返还至被害人账户。
A.法院
B.国家安全机关
C.公安机关
D.检察院
[判断题]根据《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》,处罚信息供银行业金融机构在日常经营管理中使用,银行业金融机构可以向银监会或派出机构申请查询有关处罚信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国银监会关于银行业金融机构法律顾问工作的指导意见》,银行业金融机构法律工作机构是指银行业金融机构设置的专门承担银行业金融机构法律工作的职能部门。法律工作机构负责人向谁负责?( )
A.法律顾问
B.总法律顾问
C.银行业监督管理机构法律部门
D.行长
[多选题] 3 (17年新增试题)公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时，应当以溯源返还为原则，区分不同情况予以处理。下列说法正确的是（）。
A.冻结账户内仅有单笔汇（存）款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人
B.冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人
C.冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗（盗）金额占冻结在案资金总额的比例返还
D.如按比例返还的，公安机关应当发出公告，公告期为60日，公告期间内被害人、其他利
[判断题]根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,金融机构案件处置三项制度包括《银行业金融机构案件处置工作规程》《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》。( )
A.正确
B.错误
[单选题].公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号），要求银行业金融机构一次性发现假人民币面额（）（含）以上的，应立即通报公安机关。
A.1000元；
B.20张；
C.500元；
D.15张。
[单选题]公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号），要求银行业金融机构一次性发现假人民币面额（）（含）以上的，要在当天将有关情况通报公安机关。
A.500元；
B.200元；
C.1000元；
D.15张。
[判断题]根据《中国银监会关于银行业金融机构法律顾问工作的指导意见》,银行业金融机构总法律顾问有权对银行业金融机构重大关联交易独立提出法律意见。( )
A.正确
B.错误
[多选题]按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构.监管机构共同加强银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的风险防范措施包括( )
A.建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度
B.将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围
C.严查员工行为
D.一旦发现线索,银行业金融机构应依法协助.配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动
[单选题]银行员工小陈在营业大堂受到不明人士殴打为重伤,随后公安机关立案侦查,依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,该案应纳入( )进行统计。
A.第一类案件
B.第二类案件
C.第三类案件
D.以上都不是
[判断题]按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》,银行业金融机构离职人员对离职前的案件发生负有责任的,银行业金融机构应当做出责任认定,并报告监管机构,案件责任人仍在银行业金融机构任职的,应当将认定结果及拟处理意见移送离职人员现任职单位。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）中要求：银行业金融机构一次性发现假人民币面额（），应当立即通报公安机关。
A.200元（含）以上的；
B.400元（含）以上的；
C.500元（含）以上的；
D.1000元（含）以上的。
[单选题]根据《中国银监会关于银行业金融机构法律顾问工作的指导意见》规定银行业金融机构应当于每年( )末向银行业监督管理机构法律部门及机构监管部门报送法律顾问工作报告。
A.一季度
B.二季度
C.三季度
D.四季度
[多选题]按照《中国银监会办公厅关于加强银行业客户投诉处理工作的通知》规定,银行业金融机构应规范银行业金融机构客户投诉处理工作,提升银行业社会责任意识和整体服务水平。下列银行的做法错误的是( )
A.甲银行明确本行零售部为投诉处理的归口管理部门
B.乙银行定期对客户投诉处理人员开展培训
C.丙银行未能在预定时间对处理完毕客户投诉,立即向当地银保监局说明原因
D.丁银行每两年向银监会报告本行客户投诉相关机制运行情况
[判断题]按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银保监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院.公安部相关工作部署,大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性.及时性.准确性。( )
A.正确
B.错误
[单选题]按照《银行业金融机构国别风险管理指引》,银行业金融机构应当( )向银监会及其派出机构报送国别风险暴露和准备金计提情况。
A.每月
B.每两个月
C.每年
D.每半年
[多选题] 办理人民币存取款业务的银行业金融机构（），应当立即报告公安机关。
A.发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上的；
B.有新版的伪造人民币；
C.有其他制造贩卖伪造人民币线索的；
D.有其他制造贩卖变造人民币线索的。
