更多"[多选题]反洗钱主要包括（）等制度。"的相关试题:
[单选题]反洗钱的主要制度不包括（）。
A.客户身份识别制度
B.金融教育培训制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
[单选题]反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
[单选题]反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
[多选题] 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（)负有反洗钱监督检查职责。
A. 中国人民银行
B. 银监会
C.证监会
D. 保监会
[判断题]在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是( )。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易与可疑交易报告制度
[单选题]在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是()。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
[判断题]在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，其目的包括（ ）。
A.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪
B.有利于维护社会安全、社会信用
C.有利于维护金融安全、经济安全
D.有利于提高国民素质
E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营
[多选题]下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（ ）
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
[单选题]()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。
A.临时冻结制度
B.定期调查报告制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易调查制度
[多选题]业务部门的反洗钱职责包括
A.按要求参加反洗钱工作领导小组例会、临时会议、反洗钱部门联席会议等
B.落实本业务条线客户身份识别及客户尽职调查工作
C.负责业务条线产品洗钱风险评估的培训工作
D.配合反洗钱牵头部门做好本业务条线客户洗钱风险等级分类和可疑交易分析报告工作
[单选题]：以下哪条不是反洗钱国际和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）。
A. 客户分类
B.客户身份识别
C.报告大额和可疑交易
D.保存客户身份资料和交易记录
