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[判断题]游客携带外币现钞金额等值 5000 美元至 1 万美元出境时，海关凭携带外汇 出境许可证查验放行。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]游客携带外币现钞金额等值 5000 美元至1万美元出境时,海关凭携带外汇出境许可证查验放行。( )
A.正确
B.错误
[判断题]游客携带外币现钞金额等值 5000 美元至１万美元出境时，海关凭携带外汇
出境许可证查验放行。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]收款人为个人且单票金额超过等值（ ）的票据，收款人为机构客户且单票金额超过等值（ ）的支票，我行一般不宜采用“立即贷记”办理托收。
A.1万美元（含）,5万（含）美元
B.5千美元,10万美元
C.5千美元（含）,10万（含）美元
D.1万美元,5万美元
[多选题]为不在我行开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份
A.1万
B.5万
C.0.1万
D.0.5万
[单选题]支取后留存金额不得低于最低留存金额等值人民币（）万元。
A.10
B.20
C.50
D.100
[单选题]涉案金额等值人民币（ ）以上的属于重大、恶性案件。
A.一百万元（含）
B.五佰万元（含）
C.一千万元（含）
D.两千万元（含）
[判断题]个人携带超过等值1万美元以上的外币现钞出境，需向银行申领《携带外汇出境许可证》，海关凭《携带证》验放。
A.正确
B.错误
[单选题]涉案金额等值人民币( )的案件列为贵州银监局挂牌督办案件。
A.100万元（含以上），300万元以下
B.300万元（含以上），500万元以下
C.500万元（含）以上，1000万元以下
D.800万元（含以上），1000万元以下
[单选题] 涉案金额等值人民币( )以上的案件定性为重大、恶性案件。
A.100万元（含）
B.300万元(含)
C. 500万元(含)
D.1000万元(含)
[判断题]涉案金额等值人民币五千万元（含）以上的属于重大、恶性案件。
A.正确
B.错误
[多选题]发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的应当( )。
A.银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务
B.银行业金融机构应当保持案发层级机构分管负责人职务
C.并视情况暂停案发层级机构主要负责人职务，责成其积极配合案件调查
D.并视情况保持案发层级机构主要负责人职务，责成其积极配合案件调查
[判断题]农信社涉案金额等值人民币1000万元（含）以上的，属于重大、恶性案件（）
A.正确
B.错误
[单选题]根据责任认定情况.发生涉案金额等值人民币( )以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人记大过（含）以上处分
A.一百万元（含）
B.一百万元
C.二百万元（含）
D.二百万元
[判断题]银监会将涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的案件列为挂牌督办案件。 （ ）
A.正确
B.错误
