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[多选题]银行为个人办理个人外汇业务前，应对客户身份进行确认，境外个人审核( )。
A.居住在境内或境外的中国籍华侨，审核本人中国护照和境外永久居留证
B.香港、澳门特别行政区居民，审核港澳居民往来内地通行证；台湾居民，审核台湾居民往来大陆通行证
C.外国公民，审核本人护照或外国人永久居留身份证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）
D.外交人员，审核我国外交部发给各国驻华大使馆、各国际组织驻华代表机构人员身份证件，包括外交人员证、行政技术人员证、国际组织人员证三类证件
[单选题]如银行在办理个人客户身份确认过程中，可要求客户提供辅助身份证明材料,。辅助身份证明材料包括但不限于：
A.境内个人为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、公安机关出具的户籍证明、工作证。
B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证;台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。
C.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
D.以上都是
[判断题]客户与上门服务人员身份验证未通过的，可采取其他方式确认身份，确认无误后可继续上门服务操作。
A.正确
B.错误
[判断题]判断:在个人客户前来柜台办理业务时，各机构应首先确认客户是否属于临时客户范畴。所谓临时客户，是指那些在我行没有开立存款账户、贷款账户、或有账户、信用卡且未与我行建立长期持续业务关系的客户或不属于应当开展尽职调查的客户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行为个人办理个人外汇业务前，应对客户身份进行确认并登记，目的是保证外汇的真实用途，保证外汇的可跟踪，可控制。
A.正确
B.错误
[判断题]柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像，核实无误后方可为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]销户金额符合大额取款标准时，柜员通过客户身份证件影像系统对客户身份证件进行身份识别并留存（）。
A.身份证件电子影像
B.身份证复印件
[多选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的( )身份证件或者身份证明文件的种类.号码。
A.姓名或者名称
B.住所
C.职业
D.联系方式
[单选题]进行客户号合并时，允许由18位身份证客户向15位身份证客户或其他位数合并。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[判断题]客户办理贵金属提货，如客户遗失《交通银行实物贵金属销售确认单》客户联的，柜员应核实客户身份证件，核对购买日期、购买产品名称、付款方式、金额，联系方式、联系地址、购买地点等信息，经网点营运主管签字确认后，可为客户补单。
A.正确
B.错误
[单选题]电子支付指令的发起行应建立必要的安全程序，对客户身份和电子支付指令进行确认，并形成日志文件等记录，保存至交易后（）年。
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题]电子支付指令的发起行应建立必要的安全程序,对客户身份和电子支付指令进行确认, 并形成日志文件等记录,保存至交易后()年。
A.2
B.3
C.4
D.5
[判断题]对外发售重要单证应验证客户身份，发售时须由客户签收确认，严禁代客户签收、购买或保管重要单证。
A.正确
B.错误
[多选题]零售客户经理-运营----(多选题)如银行在办理客户身份确认过程中，在审核身份证明资料后，仍无法有效确认客户基本情况的，可要求客户提供辅助身份证明材料，包括（）。
A.户口簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.居住证
[单选题]经进一步核实后，如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件，则应拒绝为该客户办理相关业务；其中，对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的，还应及时向（）。
A.人民银行报告
B.上级行报告
C.公安机关报案
D.会计主管
