更多"[单选题]经进一步核实后，如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居"的相关试题:
[单选题]经进一步核实后，如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件，则应拒绝为该客户办理相关业务；其中，对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的，还应及时向（）。
A.人民银行报告
B.上级行报告
C.公安机关报案
D.会计主管
[判断题]对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户所有业务，支付机构应当暂停账户非柜面业务。
A.正确
B.错误
[判断题]办案部门或者侦查人员认为鉴定结论不确切或者有错误，经人民检察院批准，可以补充鉴定或者重新鉴定。（×）
A.正确
B.错误
[单选题] 曾经同户人员间的亲属关系，历史户籍档案等能够反映，需要开具证明的，公安派出所在核实后应当出具（ ）。
A. 被拐儿童身份证明，
B. 亲属关系证明，
C. 无犯罪记录证明
D. 户口登记项目内容变更更正证明
[判断题]根据客户预留的联系方式无法联系或者经核实后仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户的非柜面业务。
A.正确
B.错误
[判断题]让渡资产使用权收入的金额如果能够可靠计量，那么就可以确认相关的收入。
A.正确
B.错误
[判断题]判定客户提供有效身份证件为虚假证件。发现且能够确切判断客户的居民身份证为虚假证件时，应拒绝或暂停为该客户办理相关业务并立即上报分行安全保卫办公室。
A.正确
B.错误
[判断题]对考生故意调整、遮挡监控设备造成成绩表打印的照片不清晰、不完整或者无照片的，核实后应当按考试不合格处理。
A.正确
B.错误
[单选题]绕飞雷雨时，只准有雷达的航空器或根据气象雷达探测的资料能够确切判明雷雨位置时，
方可在云中绕飞，但距离积雨云（浓积云）不得少于( )kmA. 20.0
B. 10.0
C. 5.0
D. 30.0
A.A
B.B
C.C
D.D
[判断题]联网核查个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应拒绝为该客户办理相关业务
A.正确
B.错误
[单选题]网点在受理借记卡密码挂失后，当场不能核实持卡人身份的，应在（ ）日内进行调查核实后为其办理。
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题，没有必要调查核实的，可以不启动调查核实程序。
A.正确
B.错误
[多选题]人民法院应当在拍卖五日前以书面或者其他能够确认收悉的适当方式，通知（）于拍卖日到场。
A.当事人
B.已知的担保物权人
C.优先购买权人
D.其他优先权人。
[判断题]12.对反映的线索清楚、内容具体的违反规定选拔任用干部问题不进行调查核实以及核实后不按照有关规定作出处理的，追究组织人事部门主要领导干部和有关人员的责任。（A）
A.正确
B.错误
[单选题]各核查机构将疑义信息按照规定的报文格式,通过联网核查系统申请核实,公安机关内部核实后的相关信息将在()内通过联网核查系统反馈。
A.一周
B.两周
C.5个工作日
D.10个工作日
