更多"[判断题]以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效"的相关试题:
[判断题]现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。( )
A.正确
B.错误
[单选题]鸦片战争前英国殖民者之所以大量向中国走私鸦片,主要目的是
A.取得在中国的贸易垄断权
B.用鸦片毒害中国人民的身心健康
C. 牟取暴利扭转对华贸易逆差
D.逼迫清政府增设通商口岸
[单选题]利用支票开立账户进行洗钱属于( )洗钱方式
A.利用银行业洗钱
B.通过证劵业洗钱
C.通过保险业洗钱
D.利用期货、期权洗钱
[多选题]金融机构反洗钱培训的目的是( )
A.保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识,反洗钱法律意识及合规意识
B.让公众了解反洗钱知识
C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D.掌握反洗钱工作必备的技能
[判断题]金融机构只需要对反洗钱专岗人员进行反洗钱培训。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户利用证券利益输送、模糊资金性质实现洗钱目的特点有（ ）。
A.客户对敲交易
B.不计成本赎回
C.大额亏损客户且交易活跃、异常大宗交易行为
D.一个控制多个账户
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务。
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[单选题]按照《反洗钱法》的规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[判断题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的要求，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（ ）
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构和工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ ）,否则，金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
