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[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
A.正确
B.错误
[多选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时，应做到（ ）。
A.调查人员不得少于二人
B.调查人员出示合法证件
C.出示国务院反洗钱行政主管部门出具的调查通知书
D.出示省一级派出机构出具的调查通知书
[多选题]调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅.复制被调查对象的账户信息.交易记录和其他有关资料；对可能被( )的文件.资料，可以予以封存。
A.毁损
B.转移
C.篡改
D.隐藏
[填空题]《中国人民银行执法检查程序规定》所称执法检查，是指中国人民银行及其分支机构根据履行职责需要，进入被检查人现场，监督被检查人执行有关（）情况的行政执法活动。
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构包括( )上海总部、分行。
A.中国人民银行总部
B.营业管理部
C.省会（首府）城市中心支行
D.副省级城市中心支行
[单选题]（ ）作为本行反洗钱牵头管理部门，落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定，牵头拟定本行反洗钱工作总体性规章制度等职责。
A.总行法律合规部
B.总行运营管理部
C.总行国际业务部
D.总行后勤保障部（安全保卫部）
[判断题]反洗钱调查只能采取现场调查
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,中国人民银行及其省一级分支机构发现( ),需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查。
A.金融机构按照规定报告的大额交易活动
B.金融机构报告的大额现金交易活动
C.金融机构报告的异常资金交易活动
D.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
