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[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标不包括( )
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 业务因素
D. 客户性别因素
[多选题]客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一，以下哪些行业属于洗钱高风险行业（ ）
A.大型国有企业
B.珠宝行业
C.典当行
D.赌场或其他赌博机构
[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素
[多选题] 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标( )
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素
[多选题]根据反洗钱有关规定,客户洗钱风险评估指标体系包括( )。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业(含职业)
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是（ ）
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
