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[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是( )
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的( )?
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
[多选题]银行客户洗钱风险分类通常包括以下参考指标( )。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.义务因素
D.客户因素
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标不包括( )
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 业务因素
D. 客户性别因素
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素
[判断题]客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列客户洗钱风险分类的参考指标中，国家或地区风险最低是（）。
A.被联合国列入制裁名单的国家或地区
B.毒品贩卖猖獗的国家或地区
C.已加入FATF的国家或地区
D.避税型离岸金融中心
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于( )。
A.金融行动特别工作组（F.A.TF.）等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OPA.C.）等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
