更多"[多选题]单位申请开户，在下列情形中，银行应当对法定代表人或者负责人面"的相关试题:
[单选题]开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测对账户使用存在可疑情形的应当及时联系存款银行进行核实并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。
A.1
B.2
C.5
D.7
[简答题]企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、 等措施,必要时应当拒绝开户。
[单选题]开户银行在复核中发现存在不符合开户条件情形的,应当通知单位存款人在( )日内补充提供相关证明文件证明其合法身份
A.10
B.15
C.20
D.30
[单选题]企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]同业业务的开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（ ）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，银行根据客户风险程度决定是否留存相关工作记录。
A.正确
B.错误
[单选题]单位银行结算账户存续期间,开户银行应当按( )对企业的开户资格和实名制符合性进行动态复核。
A.月
B.季
C.半年
D.年
[多选题]单位申请撤销银行账户,出现下列( )情形的,应当出具有关法律文书。
A.银行账户有效期届满不再使用
B.营业执照被注销或者吊销
C.单位被撤并、解散、破产或者关闭
D.与银行约定的销户情形发生
E.其他不符合开户条件的情形发生
[单选题]境外机构申请开立基本存款账户的,银行应当将( )与境外机构的开户申请书、开户证明文件一并送中国人民银行当地分支机构审核。
A.《合法性审核书面声明》
B.《特殊机构代码赋码通知》
C.《开户许可证》
D.《银企对账服务协议》
政策依据:人民银行关于境外机构人民币银行结算帐户开立和使用有关问题的通知 (银发〔2012〕183号)
[单选题]企业申请开立（）时银行应当向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，并留存相关工作记录。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.以上都对
[判断题]企业存在异常开户情形的开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]企业申请开立本地()时银行应当向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,并留存相关工作记录。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.以上都对
[单选题]根据现金管理相关规定,开户银行应当根据实际需要,核定开户单位( )的日常零星开支所需的库存现金限额。边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额,可以多于5天,但不多超过15天的日常零星开支。
A.一至三天
B.三至五天
C.七天以内
D.十天以内
[判断题]企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）在严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户。
A.对于不配合客户身份识别的。
B.有组织同时或分批开户。
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。
D.以上答案都正确。
[判断题].企业存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]开户银行应当提高对同业银行结算账户开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核，落实同一银行分支机构（）面签制度，由开户银行两名以上工作人员共同亲见存款银行法定代表人（单位负责人）在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认。
A.首次开户
B.多次开户
C.代理开户
D.异地开户
