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[多选题]商业银行为客户将5 000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施( )
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记客户身份基本信息
C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[判断题]银行业金融机构的应急计划应当涵盖对境外分支机构和附属机构的应急安排。银行业金融机构应当定期更新、演练或测试上述计划，确保其充分性和可行性。
A.正确
B.错误
[判断题]银行、支付机构应当切实履行金融消费投诉处理的主体责任,银行、支付机构的法人机构应当每半年向社会发布金融消费者投诉数据和相关分析报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行保险监督管理机构应当对银行保险机构消费投诉处理情况进行监督检查。
A.正确
B.错误
[判断题]银行、支付机构收到中国人民银行分支机构转交的投诉,应当按要求向中国人民银行分支机构反馈投诉处理情况。( )
A.正确
B.错误
[判断题]国务院银行业监督管理机构应当对银行业金融机构实行并账监督管理。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院银行业监督管理机构应当对银行业金融机构实行（ ）监督管理。
A.A.并表
B.B.单独
C.C.专门
D.D.全面
[单选题]设立商业银行分支机构申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交最近（ ）年的财务会计报告
A.一
B.二
C.三
D.五
[判断题]地方性银行业金融机构各级分支机构应当根据所在地人民银行、银保监会分支机构的要求统计、审核和报送相应的投诉数据
A.正确
B.错误
[单选题]国务院银行业监督管理机构对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议，应当自收到建议之日起（ ）日内予以回复。
A.A.10
B.B.15
C.C.20
D.D.30
[判断题]设立商业银行分支机构，申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交的文件资料必须包括有营业场所、安全防范措施和业务相关的其他设施的资料。
A.正确
B.错误
[判断题]. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当有偿提供鉴定货币真伪的服务。()
A.正确
B.错误
