更多"[单选题]对于（ ）涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控"的相关试题:
[判断题] 对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理异常账户、休眠账户、非实名账户等，按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作。其中，存量客户是指（ ）之前建立业务关系，且截至（ ）业务关系仍然正常存续的非自然人客户。
A.2017年10月31日；2018年6月30日
B.2017年10月20日；2018年6月30日
C.2017年10月31日；2018年6月20日
D.2017年10月20日；2018年6月20日
[多选题]对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
A.金融行动特别工作组
B.亚太反洗钱组织
C.欧亚反洗钱反恐怖融资组织
D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（ ）的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
A.一年内
B.三年内
C.五年内
D.十年内
[判断题]无论非自然客户的风险高低，义务机构应当为其提供无差异化的金融服务。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可以特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可以交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[单选题]义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）的通知要求，对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别。同时，有序对存量客户组织排查，于（ ）前完成存量客户的身份识别工作。
A.2018年1月1日
B.2018年6月30日
C.2018年9月1日
D.2018年12月31日
[判断题]义务机构应当按照规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别。
A.正确
B.错误
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每( )进行一次审核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.两年
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
