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[单选题] 对于列入“严重违法失信企业名单”的客户，一经核实，农商银行要在（ ）个月内暂停其业务，并逐步清退客户。
A.1
B.2
C.3
D.6
[判断题]对于列入“严重违法失信企业名单”的客户，一经核实，农商银行要在3个月内暂停其业务，并逐步清退客户。
A.正确
B.错误
[判断题]对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得为其开户
A.正确
B.错误
[判断题]对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
A.正确
B.错误
[简答题]企业已被列入“严重违法失信企业名单”或黑名单企业账户等情况，可根据全国企业信用信息公示系统中打印出的凭证为依据，对客户账户做（）控制，同时联系客户做销户处理。
[单选题]开户行应当至少（ ）排查本行存量开户企业是否属于严重违法失信企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务。
A.每个月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[判断题]目前工商部门的全国企业信用信息公示系统中“严重违法失信企业名单”涉及企业数量较少，银行和支付机构可自主定期收集相关信息。
A.正确
B.错误
[判断题]银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在5个月内暂停其业务，逐步清理。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构违法情节严重或拒不改正的，（）可决定暂停其使用，或禁止其新设分支机构接入上述系统。
A.中国人民银行
B.中国人民银行分支机构
C.国务院金融管理部门
D.国务院
[多选题]下列各项中，属于重大税收违法失信案件的有（ ）。
A.甲公司进行虚假的纳税申报，少缴税款150万元占当年各税种应纳税总额15%
B.乙公司妨碍税务机关追缴欠缴的税款，金额10万元
C.赵某骗取国家出口退税款
D.高某虚开普通发票50份，金额合计为20万元
[单选题]《限制铁路旅客运输领域严重失信人购买车票管理办法》严重失信行为以（ ）为准。
A.公安机关处罚
B.旅客签字
C.客运员认定
D.列车员认定
[单选题]健全公民和（）守法信用记录，完善守法诚信褒奖机制和违法失信行为惩戒机制。
A.A.组织
B.B.公司
C.C.法人
D.D.社会团体
