更多"[多选题]关于疑似不法分子组织学生违规开卡的风险提示，对各分支行的工作"的相关试题:
[判断题]中国银联风险系统的疑似风险商户案例主要划分为提示、关注、预警三个等级。
A.正确
B.错误
[判断题]239.根据《中国银监会办公厅关于人人贷有关风险提示的通知》，人人贷（PeertoPeer简称P2P）信贷服务中介公司仅收集借款人和出借人信息并进行配对，不提供抵押品评估服务。
A.正确
B.错误
[判断题]237.根据《中国银监会办公厅关于人人贷有关风险提示的通知》要求，根据《中国银监会办公厅关于人人贷有关风险提示的通知》要求，银行业金融机构应建立与人人贷中介公司之间的防火墙，严防人人贷中介公司帮助放款人从银行获取资金后用于民间借贷
A.正确
B.错误
[多选题]151.根据《中国银监会办公厅关于人人贷有关风险提示的通知》要求，针对人人贷中介公司可能存在的风险与问题，银行业金融机构应采取（ ）措施，做好风险预警监测与防范工作
A.建立与人人贷中介公司之问的防火墙，严防人人贷中介公司帮助放款人从银行获取资金后用于民间借贷
B.加强银行从业人员管理，防止银行从业人员涉足此类信贷服务
C.加强与工商管理部门的沟通，商请针对贷款超市、融资公司等不实宣传行为予以严肃查处，切实维护银行合法权益，避免声誉风险。
D.拒绝为人人贷中介公司提供开户服务
[判断题]238.根据《中国银监会办公厅关于人人贷有关风险提示的通知》，由于行业门槛低且无强有力的外部监管，人人贷中介机构有可能突破资金不进账户的底线，演变为吸收存款、发放贷款的非法金融机构，甚至变成非法集资。
A.正确
B.错误
[单选题]建设工程项目风险可分为组织风险、经济管理风险、工程环境和技术风险，下列风险 因素中属于组织风险的是（ ）。
A.安全管理人员的能力
B.人身安全控制计划
C.引起火灾和爆炸的因素
D.工程施工方案
[单选题]建设工程项目风险可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险等，下 列风险因素中属于技术风险的是（ )。
A.事故防范计划
B.现场防火设施
C.工程设计文件
D.—般技工的能力
[判断题]客户购买理财产品时，风险提示书上的风险提示内容可以让客户经理帮其代抄，但需客户在风险提示书上进行签字确认。
A.正确
B.错误
[多选题]关于银行给电子银行消费风险提示的说法，正确的是（）
A.手机银行绑定的手机或相关安全认证工具丢失后，应暂停或注销手机
B.注意清除使用电话银行后手机或电话留下的痕迹
C.通过电话银行转帐时，可以使用免提功能
D.如果自助设备工作不正常，立即取消交易并退卡
[多选题]组织安全风险评估的单位,应当根据安全风险评估报告确定的风险等级,对安全风险____进行管理,从组织、制度、技术、应对措施等方面加强管控,采取隔离危险源、运用技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施,规避或者降低风险,确保安全风险始终处于受控范围内。( )
A.分级
B.分层
C.分类
D.分专业
E.分项目
[多选题]行车组织类风险:()等方面的风险
A.调度指挥
B.列车运行
C.行车作业
D.施工管理
[判断题] 编制年度审计计划应当结合内部审计中长期规划，在对组织风险进行评估的基础上，根据组织的风险状况、管理需要和审计资源的配置情况，确定具体审计项目及时间安排。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范风险的通知》，关于建设项目环境风险防范和环境风险评价的有关要求，下列说法中正确的包括 ( )。
A.建设单位及其上级管理部门是环境风险防范的责任主体
B.建设项目环境风险评价是相关建设项目环境影响评价文件的重要组成部分
C.环境影响评价机构加强环境风险评价工作，并对环境影响评价结论负责
D.各级环保部门在环境影响评价文件审批中应对环境风险防范提出明确要求
[单选题]关于洗钱风险自评估的组织,下列说法正确的是( )
A.董事会不用了解洗钱风险自评估结果,也不对洗钱风险管理负最终责任
B.高级管理层不对洗钱风险自评估过程和结果负责
C.反洗钱管理部门不是洗钱风险自评估工作开展的牵头部门
D.业务部门或条线是洗钱风险自评估的基本单位,发挥风险管理第一道防线的作用
