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[多选题]客户个体信息资料的收集包括（ ）。
A.基本资料
B.教育背景
C.家庭情况
D.人际信息
E.事业信息
F.生活信息
[多选题]客户单位团体信息资料的管理信息收集包括以下（ ）等信息。
A.组织形式
B.管理层的素质
C.经营策略
D.管理层的稳定性
E.经营思想和作风
[多选题]客户单位团体信息资料的经营信息收集包括以下（ ）等信息。
A.企业规模
B.所处的发展阶段
C.产品多样化
D.经营策略
E.企业产品与市场分析
F.管理人员的经验
[多选题]客户单位团体信息资料的所处行业信息收集包括以下（ ）信息。
A.行业特征
B.行业演化规律
C.与其他行业的竞争
D.行业周期
E.行业政策
[单选题]客户单位团体信息资料的所处行业信息收集不包括以下（ ）信息。
A.行业协会负责人员
B.客户单位管理层稳定性
C.行业周期
D.行业政策
E.行业内的竞争
[多选题]配电自动化系统运行资料收集包括（）。
A.技术资料（使用说明书、软件证书、合格证明等）
B.设计资料（设计说明书、施工图、竣工图、设备清册等）
C.验收资料（安装调试记录、验收报告等）
D.运行维护资料（系统参数、设备配置文件、软件版本、定值单、信息表、巡视记录、现场检测记录、设备缺陷记录、系统备份记录等）
E.软件资料（程序框图、说明书、维护软件、软件介质及软件维护记录、系统备份介质等）
F.施工资料（施工单位、安装时间、投运时间）
[多选题]投标报价前需要收集的信息资料一般包括（）。
A.招标人的资信情况
B.工程所在地的地理位置、地形和地貌
C.建筑材料价格水平
D.工程项目的资金来源
E.当地流动人口规模
[判断题]向本行申请办理外汇期权业务的客户限于境内机构客户，包括金融机构客户和个体工商户客户。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]对公客户（或称法人、其他组织和个体工商户客户）需要识别的基本身份信息主要包括：（）
A.A-客户名称、住所、经营范围。
B.B-可证明客户依法设立或者开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码、有效期限。
C.C-控股股东、实际控制人和受益所有人名称及其身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
D.D-法定代表人或者负责人姓名及其身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
E.E-授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
[多选题]各分行应根据开户资料(包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料)或者公开信息对声明文件的合理性进行审核,认为声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释。不提供有效声明文件或者合理解释的,不得开立账户。存在明显矛盾的情形包括( )
A.声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的。
B.声明仅为中国税收居民,但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的。
C.声明为非居民,但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的。
D.投资机构声明不属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
E.其他存在明显矛盾情形的。
[单选题]访谈法收集资料的方式包括
A.电话询问
B.人户调查
C.面对面询问
D.面对面或通过电话交谈
E.普查
[多选题] 公众健康教育咨询活动资料收集的内容包括（ ）。
A. 年度开展的次数
B. 健康教育资料制作的记录
C. 现场活动照片
D. 资料发放的种类及数量
[多选题]声波透射法检测前，资料收集阶段宜包括内容有
A.岩土工程勘察资料、桩基设计图纸、施工记录
B.进一步明确委托方的具体要求
C.检测项目现场水、电、路的情况
D.检测项目现场实施的可行性
[单选题]用电检查的定检计划管理包括根据客户个体或群体的信用、风险，制定()和检查内容。
A.检查标准
B.检查方案
C.定检周期标准
D.检定标准
