[多选题]各分行应根据开户资料(包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料)或者公开信息对声明文件的合理性进行审核,认为声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释。不提供有效声明文件或者合理解释的,不得开立账户。存在明显矛盾的情形包括( )
A.声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的。
B.声明仅为中国税收居民,但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的。
C.声明为非居民,但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的。
D.投资机构声明不属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
E.其他存在明显矛盾情形的。

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[多选题]各分行应根据开户资料(包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料)或者公开信息对声明文件的合理性进行审核,确认填写信息的( )
A.真实性
B.完整性
C.规范性
D.是否与其他信息存在明显矛盾

[判断题]反洗钱档案是指依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱客户风险等级划分信息、报告大额和可疑交易的情况以及报告涉嫌恐怖融资的可疑交易信息、反洗钱非现场监管信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查、反洗钱宣传、反洗钱学习培训和反洗钱检查等有关反洗钱工作形成的各种记录和资料的总称。
A.正确
B.错误

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[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门.反洗钱司法部门和被监管机构。
A.正确
B.错误

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[判断题]某客户账户由于交易频繁符合反洗钱可疑条件，开户行采用通过将客户信息中的“是否中止”域修改为“是”的方式，中止其业务办理。
A.正确
B.错误

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[单选题]司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
A.刑事侦查
B.刑事诉讼
C.司法调查
D.案件审判

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[判断题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
A.正确
B.错误

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[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）行政调查
A.账户管理
B.征信管理
C.现金管理
D.反洗钱