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[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后( )个工作日内划分其风险等级
A.5
B.10
C.7
D.30
[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其风险等级。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]对于新建立业务关系的客户,本行应在建立业务关系后的( ) 个工作日内划分其客户洗钱风险等级
A.10
B.15
C.20
D.30
[判断题]对于新建立业务关系的客户,支行应在业务关系建立后的10个工作日内完成风险等级划分工作。
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户,农商银行要在建立业务关系后的( )个工作日内,根据系统初评结果确认其风险等级。
A.A.8
B.B.9
C.C.10
D.D.11
[判断题]银行业金融机构办理存取现金业务人员发生变动的,开办行应在发生变动之日起3个工作日内,办理人员变更手续。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于符合条件的冠字号码查询申请,银行业金融机构应于受理之日起( )个工作日内办结。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]对于符合条件的冠字号码查询申请,银行业金融机构应于受理之日起 3 个工作日内办结。如有特殊情况需延长办理时间的,可延长至()个工作日,并提前告知查询人。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
[单选题]对于符合条件的冠字号码查询申请,银行业金融机构应于受理之日起3个工作日内办结。如有特殊情况需延长办理时间的,可延长至()个工作日,并提前告知查询人。
A.5;
B.10;
C.15;
D.30;
[单选题]《齐鲁村镇银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的 ( ) 个工作日内划分其风险等级。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的,应当于变化后的()个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
A.2
B.5
C.10
D.20