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[多选题]各分行可为内部员工开通（ ），当开通该功能的账号出现落地交易时，系统会第一时间发送短信通知，提示柜员及时处理。申请开通该功能的机构需填写（ ），由账户开户行或所属一级分行进行系统维护。
A.转账落地交易短信通知功能
B.《附件24：中国银行股份有限公司网上银行服务申请变更表（转账落地交易短信通知柜员申请表）》
C.《中国银行股份有限公司网上银行服务申请变更表》
[判断题]1．关于额度预留，各分行只能查询本分行的预留信息。（
A.正确
B.错误
[判断题]涉案账户存款人名下账户清单将由各分行定期提取数据并下发各经营单位。
A.正确
B.错误
[多选题]各分行开展会计档案外包业务的前提是
A.分行档案保管 场地限制
B.分行地域有成 熟资质好的档 案外包公司
C.外包成本低于 另租档案保管 场地
D.行领导同意
[判断题]根据《贵州银行抵（质）押权证管理办法》，各分行（含贵阳管理部，下同）的抵（质）押权证由分行集中管理，对于距离较远或业务发生较频繁的县域支行，经分行承担运营管理的部门和信贷管理部门评估，认为具备保管条件的，可由支行自行保管。
A.正确
B.错误
[多选题]风险预警是指各部门及各分行须建立产品的风险预警机制,对产品的风险状况____。( )
A.实时监测
B.及时检查
C.充分关注业务变化
D.充分关注预警信息
[单选题]以下各分行中,( )不属于我行纺织行业进入区域
A.A.江苏分行
B.B.河北分行
C.C.苏州分行
D.D.浙江分行
[多选题]各金融机构各分行就撰写反洗钱年度报告及次年工作计划，如实反映反洗钱工作情况，并对相关信息的（）、（）、（）负责。
A.真实性
B.完整性
C.及时性
D.准确性
[单选题]各分行每( )向总行报备全辖征信从业人员名单。
A.月
B.季
C.半年
D.年
[判断题]各分行每年至少开展一次公募基金个人投资者适当性管理自查。
A.正确
B.错误
[单选题]各分行应当至少( )开展一次公募基金个人投资者适当性管理自查。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[单选题]各分行如遇到非本机构业务需（），不得对预警进行核实确认。
A.A.转机构
B.B.待定
C.C.联系客户经理尽职调查
[多选题]外币支付清算系统对接反洗钱系统后，各分行每日需检查（）事项是否完毕。
A.A.当日日终通过TDH61交易检查处理结果为“9-待扫描”的，包括扫描标识为“未处理”的业务次日补扫描以及扫描标识为“调用异常”需各分行线下进行预警核实，核实完成后方可进行业务处理。
B.B.各分行需次日登录反洗钱敏感名单监测系统，确认外币支付清算系统相关预警核实是否均已自动同步核实结果。
C.C.当日日终通过TDH61交易检查处理结果为“1-待核实”
D.D.当日日终通过TDH61交易检查处理结果为“1-待确认”
[单选题]各分行开展日常消费者教育宣传工作时，以下哪一项做法是错误的？（ ）
A.应加强活动报告的质量，报告中须包含优秀实践案例和创新亮点
B.制定活动方案的时间应尽量提前，及早部署，在收到当地监管及总行活动通知后2日内完成，不得晚于活动开始时间
C.报送活动报告的时间应在总行活动通知要求的时限内，按要求的形式，无需仔细核对活动通知中的各项要求
D.活动数据表要仔细填报和审核，避免明显的数量单位错误
[单选题]各分行应至少每年开展( )次征信培训，参训人员应覆盖辖内全部征信从业人员。
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
[单选题]各分行应至少每（ ）开展一次对停用的临柜业务实物印章的清理和销毁工作。
A.日
B.月
C.季
D.年
