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[单选题]农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估( )的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础
A.该机构接受反洗钱监管
B.该机构
C.该机构所在国家或者地区
D.该机构受到反洗钱处罚
[单选题]农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A.该机构接受反洗钱监管
B.该机构
C.该机构所在国家或者地区
D.该机构受到反洗钱处罚
[多选题]农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求()
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为农村商业银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.农村商业银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D.农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
[判断题]客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时，应通过第三方支付机构或商业银行进行客户身份鉴别。
A.正确
B.错误
[判断题]网上银行业务风险管理涉及的对象包括：农村商业银行，客户和第三方。
A.正确
B.错误
[判断题]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A.正确
B.错误
[判断题]担保类业务是指商业银行接受客户的委托对第三方承担责任的业务，包括担保（保函）、备用信用证、跟单信用证、承兑等。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行可以聘请第三方专业机构担任理财产品的投资顾问，聘请投资顾问后，商业银行不须履行管理职责。
A.正确
B.错误
[单选题]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时,( )对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A.受托机构
B.委托机构
C.受托机构和委托机构
D.业务员
[单选题]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时,应与受托机构签订( ),并由高级管理层批准。
A.代销合同
B.合作协议
C.书面协议
D.职责分工书
[多选题]商业银行应对客户的技术风险承受能力进行评估，客户与第三方支付机构相关的（）、（）、（）等决策要求应与其技术风险承受能力相匹配。
A.账户关联
B.业务类型
C.
交易限额
D.交易时间
[单选题] 对接主流商业银行和第三方支付渠道,拓展“( )”水气热等交费服务功能,引导客户线上交费,积极打造便民服务平台。
A.掌上电力
B.95598互动网站
C.车联网
D.电e宝
