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[多选题]单位开户前对存在下列异常情况的，经营单位要加强对单位开户意愿的核查，组织两名工作人员上门实地核实后方可办理开户。（）
A.单位法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景情况不清楚
B.开户行通过企业信用信息公示系统查询发现单位被列入“严重违法失信企业名单”的
C.单位注册地和经营地均在异地（不包括境外机构）的
D.开户行对单位有权经办人的身份信息存疑，要求其出示辅助证件，但拒绝出示的
[多选题] 国家电网有限公司对新媒体应明确( )责任, 加强规范管理, 确保新媒体信息安全, 积极弘扬正能量,主动引导和带动公司员工创建的自媒体健康发展,自觉维护公司品牌形象。
A. 领导
B. 主管
C. 主办
D. 维护
[单选题]加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入（ ）。
A.合规管理系统
B.风险防控系统
C.反洗钱监测系统
D.风险监测系统
[单选题]加强对个人贷款客户贷款资金监测分析，对贷款资金可疑交易按照____及时上报，加强对客户自有资金管理确认自有资金来源合法
A.反洗钱可疑交易报告制度规定
B.商业银行法
C.三个办法一个指引
D.刑法
[多选题]对于高风险客户，金融机构应当了解其（）等信息，加强其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
[多选题]加强案件风险监测和排查，依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查，重点关注（）、（）、（）、（）、（）等情况。通过流程分析、日常风险监测等方式开展风险识别，采用多种方法对内控设计和运行的有效性进行评估。不断更新排查工具和方法，通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测系统等手段排查隐蔽性强的风险案件，摸清案件风险底数，强化案防工作主体责任。
A.关键岗位人员账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼和社会关系往来
[单选题]为加强金融机构表外业务监测，及时、全面和准确反映金融机构表外业务发展情况，人民银行于（）年新增表外业务专项统计制度。
A.2014.0
B.2015.0
C.2016.0
D.2017.0
[单选题] 《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定,为加强风险预警监测管理,适应贷款风险预警需要,实行农村商业银行( )模式。
A.总行统一管理式
B.基层网点分散管理
C.总行和基层网点的二级管理
D.总行和基层网点的共同管理
[判断题] ( )市场价格监测是指监测卷烟的市场价格秩序、市场价格水平和了解价格走势。
A.正确
B.错误
[单选题] 录井队应严格执行(),加强随钻监测和地层对比工作,配合工程技术人员做好地层压力监测,及时提出可靠的地质预报,尤其是高压油气层的预报。
A.钻井施工设计
B.钻井液设计
C.录井施工设计
D.井控设计
[多选题]加强对重大危险源的管理,明确操作规程和应急处置措施,配备必要的监测监控设施,加强重点岗位和重点部位监测监控,( ),做到早防御、早响应、早处置。
A.杜绝事故
B.发现事故预兆立即发布预警信息
C.采取有效防范和处置措施
D.防止事故发生和事故损失扩大
[单选题]《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定，为加强风险预警监测管理,适应贷款风险预警需要,实行农村商业银行（ ）模式。
A.A、总行统一管理式
B.基层网点分散管理
C.总行和基层网点的二级管理
D.总行和基层网点的共同管理
