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[简答题]金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
[简答题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（）
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
[单选题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A..外部控制
B..内部控制
C..外部监管
D..内部监管
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[简答题]反洗钱管理部门应当及时向经营层报告洗钱风险情况。
[简答题]保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
[单选题]金融机构应当按照反洗钱____、____制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.公平、公正
B.培训、宣传
C.交易、管理
D.预防、监控
[单选题]金融机构负责反洗钱工作的应当是（）。
A.设立专门机构
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C.指定专人
D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
[单选题]应当履行反洗钱义务的（）的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。
A..特定非金融机构
B..金融机构
C..保险公司
D..债券公司
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合
[简答题]反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
