更多"[简答题]反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业"的相关试题:
[判断题]反洗钱内部审计可采取现场审计、非现场审计或现场审计与非现场审计相结合等方式进行
A.正确
B.错误
[多选题]企业管理者为了管理本企业，必须要有良好的内部控制制度，其中企业内部控制的目标主要包括有( )。
A.合理保证企业经营管理合法合规
B.合理保证企业资产安全
C.合理保证企业财务报告及相关信息真实完整
D.提高经营效率和效果
[简答题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
[简答题]反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
[简答题]反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
[单选题]以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱绩效考核制度
C.反洗钱内部评估制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
[单选题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A..外部控制
B..内部控制
C..外部监管
D..内部监管
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]反洗钱内部控制制度包括哪些内容（)
A. 客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱考核、评估和内部审计制度
C. 反洗钱培训宣传制度
D. 配合反洗钱调查和保密制度
[单选题]某单位贾某主要负责合同签订、业务经办等事项，按照会计内部控制制度的要求，下列贾某不能兼任的岗位是( )。
A.技术开发
B.费用收入和支出的登记
C.市场营销及策划
D.单位负责人
[简答题]建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
[单选题]建立反洗钱内部控制制度的作用不包括（）
A.提高金融机构的风险意识
B.防御外部监管
C.加强金融机构的自我约束和风险管理
D.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险
[多选题]反洗钱内部控制制度构成的要素有（）
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息交流
