更多"柜员接到客户提交的现金、存款凭条、有效身份证原件等办理整存整取定期储蓄"的相关试题:
[多项选择]柜员接到客户提交的存单和取款凭条时，应审查的内容有（ ）。
A. 凭条上是否填写日期、户名、账号、币种、期限、金额，取款金额是否超过存折（卡）余额或约定的取款额
B. 依据支取方式，是否提供相应的印鉴、证件等
C. 凭印支取的提供的印鉴是否与预留银行印鉴相符
D. 通存通兑是否在规定的业务范围内，是否凭密码支取
[多项选择]客户购买凭证式国债时，应提交本人有效身份证件并填写国债认购凭证，柜员审核客户提交的身份证件和国债认购凭证无误后，为其办理国债购买手续。根据核心系统提示，打印（）
A. 国债认购凭证
B. 凭证式国债收款凭证
C. 表外付出传票
D. 特种转账传票
[判断题]柜员验证客户身份时，需将系统返回的客户信息与申请表信息、客户有效身份证件信息、银行卡/折信息、客户本人等一一核对，确保客户身份的真实、有效如果客户所持证件信息与系统返回信息存在不符的，柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件（）
[单项选择]出票人开户行接到收款人持现金支票支取现金时，应按规定认真审查，收款人为个人的，还应审查其身份证件，应通过（）核验其真实性。
A. 大额支付系统
B. 小额支付系统
C. 联网核查公民身份信息系统
D. CM2006系统
[多项选择]柜员收到客户要求兑付的有价单证，应审查（）。
A. 有价单证是否真实
B. 是否已到兑付期
C. 有价单证的签发日期
D. 是否为本行兑付
[判断题]柜员受理漫游汇款汇出、兑付或退汇业务，必须审核客户提交的有效身份证件。
[多项选择]柜员收到客户要求兑付的有价单证，应审查有价单证（）。
A. 是否真实
B. 是否已到期
C. 是否为本行签发的有价单证
D. 要素是否齐全
[单项选择]柜员为客户办理开户时，客户身份证件为（）的，只能开立境外居民存款账户。
A. 武装警察身份证
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 香港永久性居民身份证
D. 居民身份证件
[判断题]个人客户申请注册个人网上银行，提供身份证办理业务的，柜员查询联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的，应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件，以之为佐证进一步确认客户身份。（）
[多项选择]柜员接收并审核客户提交的取款通知单或填写的取款凭单及有效身份证件，无误后需录入（）。
A. 汇票号码
B. 标识码
C. 汇款金额
D. 以上均为必录项
[填空题]柜员接收并审核客户提交的取款通知单或填写的取款凭单及有效身份证件，无误后录入需（）和汇款金额。
[单项选择]个人客户申请开通电子银行，提供身份证办理业务的，经办柜员应通过（）对身份证进行核查。
A. 联网核查公民身份信息系统
B. 电子银行内部管理系统
C. 主机核心系统
D. 公安局查询系统
[判断题]柜员在为客户办理“E-TOKEN个人客户资料变更”业务时，需验证客户本次需要更新的身份证件及E-TOKEN系统留存的原身份证件，如客户不能提供原身份证件，则应出示有权机关开具的相关证明。（）
[判断题]持卡人只提供有效身份证件号码，无法提供有效身份证件、卡号或密码的，柜员可通过身份证件号码查询卡号，为客户办理口头挂失。
[多项选择]个人客户申请注册个人网上银行，提供身份证办理业务的，经办柜员应（）。
A. 审核身份证真实有效
B. 仔细核对身份证上的照片与客户本人是否相符
C. 通过联网核查公民身份信息系统对身份证进行核查
D. 打印核查结果并签章
[判断题]客户先前提交的身份证件已过有效期的，金融机构应当对客户更新有效身份证件的合理期限作出具体期限的规定，如统一确定为证件到期后的“三个月”或者其他固定的时限。
[填空题]网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_____________、___________或___________情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。
[判断题]个人客户注册电子银行，柜员审核通过后，应通过复印、扫描等有效方式留存一份客户身份证件的复印件或影印件。（）
