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[不定项选择题]某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P 银行申请加入银行卡特约商户, P 银行在对其提交的申请资料审查后,双方于 2014 年 6 月 9 日签订银行卡受理协议,约定 P 银行按照交易金额的 1.25% 、单笔 80 元封顶的标准收取结算手续费。
2015 年 6 月 12 日,客户王某在甲公司通过 P 银行布放的 POS 机用 2 张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费 80000 元和 2000 元。
2015 年 8 月, P 银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。
2015 年 9 月, P 银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。
要求:
根据上述材料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是 ( ) 。
A.移机
B.银行卡套现
C.留存持卡人账户信息
D.洗钱
[不定项选择题]某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P 银行申请加入银行卡特约商户,P 银行在对其提交的申请资料审查后,双方于 2018 年 6 月 9 日签订银行卡受理协议,约定 P 银行按照交易金额的 0.25%,单笔 10 元封顶的标准收取结算手续费。
2019 年 6 月12 日,客户王某在甲公司通过 P 银行布放的 POS 机用 2 张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费 80 000 元和 2000 元。
2019 年 8 月,P 银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2019 年 9月,P 银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。
要求:
根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是( )。
A.移机
B.银行卡套现
C.留存持卡人账户信息
D.洗钱
[不定项选择题]某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2014年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。
2015年6月12日,客户王某在甲公司通过P银行布放的POS机用2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费80000元和2000元。
2015年8月,P银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。
2015年9月,P银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。
要求:
根据上述材料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
4.甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是()。
A.移机
B.银行卡套现
C.留存持卡人账户信息
D.洗钱
[不定项选择题](2016年)某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P 银行申请加入银行卡特约商户, P 银行在对其提交的申请资料审查后,双方于 2014 年 6 月 9 日签订银行卡受理协议,约定 P 银行按照交易金额的 1.25 %、单笔 80 元封顶的标准收取结算手续费。
2015 年 6 月 12 日,客户王某在甲公司通过 P 银行布放的 POS 机用 2 张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费 80000 元和 2000 元。
2015 年 8 月, P 银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。
2015 年 9 月, P 银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。
要求:
根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是( )。
A.移机
B.银行卡套现
C.留存持卡人账户信息
D.洗钱
[不定项选择题](2016年)某汽车销售2016 公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P银行申请加入银行卡特约商户, P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于 2014年 6月 9日签订银行卡受理协议,约定 P银行按照交易金额的 1.25%、单笔 80元封顶的标准收取结算手续费。
2015年 6月 12日,客户王某在甲公司通过 P银行布放的 POS机用 2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费 80000元和 2000元。
2015年 8月, P银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。
2015年 9月, P银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。
要求:
根据上述材料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
2015年 8月,针对甲公司风险等级较高, P银行有权采取的措施是( )
A.设置交易限额
B.暂停银行卡交易
C.延迟结算
D.建立特约商户风险准备金