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[多选题]洗钱风险管理基本流程主要包括（ ）
A. 洗钱风险初始信息收集
B. 洗钱风险的识别与评估
C. 洗钱风险的控制与缓释
D. 洗钱风险的跟踪与报告
[多选题]董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要履行的职责有（ ）
A. 确立洗钱风险管理文化建设目标
B. 审定洗钱风险管理策略
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 不定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
[多选题]监事会承担洗钱风险管理的监督责任，主要履行的职责有（ ）
A. 对洗钱风险管理提出建议和意见
B. 负责监督董事会在洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改
C. 负责监督高级管理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险管理基本流程主要包括的工作有：（ ）
A. 洗钱风险初始信息收集
B. 洗钱风险的识别与评估
C. 洗钱风险的控制与缓释
D. 洗钱风险的跟踪与报告
[多选题]反洗钱管理部门负责牵头开展洗钱风险管理工作，统筹推动落实各项反洗钱工作，主要履行的职责有（ ）
A. 起草洗钱风险管理制度
B. 建立反洗钱绩效考核和奖惩机制，在绩效考核中设置反洗钱工作考核指标及权重
C. 建立反洗钱工作协调机制，指导业务部门开展洗钱风险管理工作
D. 组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
[多选题]洗钱风险管理应当遵循以下( )主要原则
A. 全面性原则
B. 独立性原则
C. 匹配性原则
D. 有效性原则
[判断题] 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施。
A.适当;
B.简化;
C.强化;
D.一定
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[多选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订） 》规定，洗钱风险管理应当在（ ）报告路线等方面保持独立性，对业务经营和管理决策保持合理制衡。
A.组织架构
B.制度
C.流程
D.工作安排
[判断题]哈密市商业银行反洗钱风险评估管理办法所称反洗钱风险评估是指运用科学的方法，建立一套全面考评反洗钱工作的标准，对履行反洗钱义务的情况、效果及存在的风险进行考核与评价。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱资源配置应当与业务发展相匹配，配备充足的洗钱风险管理人员，有条件的机构可设置反洗钱管理中心，下列说法正确的是（ ）
A. 客户数在50万（含）以下的农商行反洗钱管理部门应当至少配备1名专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员且要有备岗，每增加50万客户至少增设1名专岗
B. 客户数在50万（含）以下的农商行反洗钱管理部门应当至少配备1名专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员且要有备岗，每增加25万客户至少增设1名专岗
C. 达到150万客户的原则上应当单设反洗钱管理中心
D. 达到200万客户的原则上应当单设反洗钱管理中心
