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[判断题]
如联网核查系统已留存影像件的，可以不再留存。
A.正确
B.错误
[判断题]拓展人员线下完成法定代表人或负责人身份核查，并打印核查记录留存。同时，完成法定代表人或负责人的征信查询，并保留征信记录，对有不良征信记录的特约商户申请不予受理
A.正确
B.错误
[判断题]客户赵六在柜面联网核查时，系统提示证件有效期晚于行内核查系统留存的有效期。柜面应拒绝办理。
A.正确
B.错误
[单选题]发卡机构有权在消费者申办银行卡时进行公民身份信息核查，留存消费者的（ ）。
A.身份证原件
B.消费倾向
C.身份信息资料
D.资信状况
[多选题]使用（）办卡的，银行必须对代理人和被代理人进行身份联网核查并留存影像资料。
A.身份证
B.护照
C.户口簿
D.军官证
[单选题]按照国家有关规定，银行有权在消费者申办银行卡时进行公民身份信息核查，留存消费者的（ ）。
A.资信状况
B.身份信息资料
C.收入信息
D.身份证件
[判断题]留存客户身份证复印件未进行联网核查的是一般差错
A.正确
B.错误
[判断题]实物贵金属购回必须实名制，根据系统提示，超过一定额度的要进行联网核查，并留存客户身份信息。
A.正确
B.错误
[简答题]柜面人员在接到客户递交的《银行询证函》后,应认真核查询证函内容及格式,留存相关回函 或影像文件。
[判断题]在联网核查过程中，如需客户出示辅助身份证明材料的，应留存辅助身份证明材料的原件或复印件。
A.正确
B.错误
[单选题]核查组在检查过程中发现承包商实际情况与申报数据不符的,应( )和留存照片并与承包商负责配合核查的人员进行进一步沟通及核实。
A.书面记录
B.书面通知
C.当面通知
D.电话通知
[判断题]询证函回函人员应注意核查询证函内容及格式、留存相关回函复印件或影像文件,当发现询证函所载信息与银行信息不相符时,可以不列明不符事项。( )
A.正确
B.错误
[填空题]在FSS系统中,从纸质件转换为电子影像件的节点是___()___。
[单选题]举报投诉消防安全违法行为核查卷可以以每起核查案件为单位,以举报、投诉受理时间为序,按( )立卷,集中归档。
A.每月
B.每月
C.季度或年度
D.每年
