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[判断题]针对在我行客户风险等级分类系统中被认定为高风险等级的客户， 不需要采取加强型尽职调查。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后( )。
A.5个工作日
B.10 个工作日
C.3 个工作日
D.15个工作日
[判断题]金融机构应定期根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.正确
B.错误
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应（ ）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[单选题]金融机构应( )根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[单选题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，划分客户风险等级， 40分<客户洗钱风险等级总分≤70分，划分为（ ）
A.较低风险
B.一般风险
C.低风险
D.次高风险
[多选题]对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下( )风险控制措施。( )
A.加强客户尽职调查
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.开立新账户或者注册电子银行等业务时,提高审批层级
D.控制交易限额直至停止交易
[多选题]客户洗钱风险等级由客户号建立机构负责评定，客户风险等级的评定步骤分为( )。
A.筛选
B.初评
C.复评
D.终评
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。( )
A.正确
B.错误
[单选题]系统定期对其已确定过风险等级的客户进行重新评级。对高风险和次高风险等级客户，每( )进行一次重新评级；
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[多选题]客户风险评估应采取权重法，以定性与定量结合方式的进行，风险评估指标体系至少包含客户特性、地域、业务、行业四大基本要素（）
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，“低”风险等级的客户和“最低”风险等级的客户定期重新评级的频率一致。
A.正确
B.错误
[单选题]建立健全洗钱风险评估及客户风险等级化分流程，赋予同一客户系统内( )的风险等级
A.唯一
B.多个
C.不同
D.。两个
