更多"[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类"的相关试题:
[判断题]我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后( )。
A.5个工作日
B.10 个工作日
C.3 个工作日
D.15个工作日
[单选题]我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作，并将客户风险等级划分为（）。
A.高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险等五个等级
B.高风险、中风险、低风险、关注等四个等级
C.高风险、中风险、低风险等三个等级
D.高风险和低风险等二个等级
[判断题]中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.正确
B.错误
[判断题]按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于( )
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
[多选题]客户风险等级划分除中风险外，还有（ ）等类别。
A.禁止类
B.高风险
C.中低风险
D.低风险
[判断题]客户洗钱风险等级总分为85分，该客户应划分为高风险
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险等级总分为55分，该客户应划分为一般风险
A.正确
B.错误
[多选题]客户风险等级划分的参考要素包括( )
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.职业(行业)
[多选题]客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为（ ）和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险
