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[单选题]以下不属于贸易背景真实性风险点的是（）。
A. 甲公司贷款 2600 万元， 用途为购货， 贷款先转入交易对手账户， 未提供相关单据和增值税发票， 后又转入某建筑工程有限公司
B. 乙公司以购石油管套为名贷款 13000 万元， 全部转入交易对手账户，交易对手营业执照经营范围没有油井管材、 钻井配件
C. 丙公司贷款 4800 万元， 提供的两份《 购销合同》 签订时间相差 3 个月，供货方、 产品名称、 牌号商标、 规格型号相同， 单价相差近三倍
D. 丁公司申请贷款 3000 万元购买轮胎， 提供的《 交易合同》 显示货物总价值 3560 万元
[单选题] 以下不属于对资金用途合规性和真实性进行常规检查内容的是（ ）。
A.对同一合作商下个人贷款和集中逾期的个人贷款检查借款人关联信息
B.检查合作楼盘是否销售迟缓
C.检查借款人是否存在死亡、 触犯刑律、 沾染黄赌毒等不良嗜好
D.检查合作机构项下个人贷款是否存在虚假风险
[单选题]以下不属于企业虚构贸易背景行为的是（ ）。
A. 伪造交易合同
B. 伪造发票
C. 伪造发货通知单
D. 伪造房地产开发资质
[多选题]票据业务要坚持贸易背景真实性要求,严禁资金空转,体现在以下哪几项( )
A.严格贸易背景真实性审查
B.加强客户授信调查和统一授信管理
C.加强承兑保证金管理
D.不得掩盖信用风险
[单选题]风险点级别的确定按风险点备()评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
A.风险
B.隐患
C.危险源
[判断题]风险点级别确定原则是按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
A.正确
B.错误
[单选题]排查风险点是风险管控的基础,对风险点内的不同危险源或危险有害因素(与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素)进行识别、评价,并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级,采取不同控制措施是( )的核心。。( )--本题1分
A.事故隐患排查治理
B.事故隐患排查治理
C.风险分级管控
[单选题]风险点的级别根据该风险点下所有危险源中最（ ）的危险源级别为该风险点级别。
A.高
B.低
C.少
D.多
[填空题]ZHI-智能服务审核人员在审核客户身份及业务办理意愿的真实性方面,如下哪种行为不属于被禁止的行为( )。
[单选题]单选题智能服务审核人员在审核客户身份及业务办理意愿的真实性方面,如下哪种行为不属于被禁止的行为?
A.距离客户较远进行业务审核
B.未亲见客户本人,单凭智能AAD相关影像资料进行业务审核
C.未亲见客户本人,单凭人脸识别结果进行业务审核
D.面对面审核 。
[单选题]智能服务审核人员在审核客户身份及业务办理意愿的真实性方面,如下哪种行为不属于被禁止的行为?
A.距离客户较远进行业务审核
B.未亲见客户本人,单凭智能PAD相关影像资料进行业务审核
C.未亲见客户本人,单凭人脸识别结果进行业务审核
D.面对面审核。
