更多"[判断题]员工可以控制亲属账户，与他人发生非正常资金往来。"的相关试题:
[多选题]《员工个人及关联账户管理办法》中规定的禁止本行员工个人账户与单位客户账户之间发生的非正常资金往来，包括但不限于（）。
A.出借账户代办结算
B.代取现金、代办结售汇、分拆结售汇
C.出资办企业
D.套取现金、恶意透支
E.为客户垫款、向企业借出和借入资金
[判断题]我行员工可以通过本人或他人出借资金给本行信贷客户，但不得与本行信贷客户发生非正常资金往来。
A.正确
B.错误
[判断题]员工可以与客户发生非正常资金往来。
A.正确
B.错误
[判断题]我行客户本人账户间或本人与其直系亲属账户间可以进行资金划转，境内个人与境外个人账户间也可以进行资金划转。
A.正确
B.错误
[判断题]本人账户或直系亲属(父母、子女、配偶)账户,本人账户需出示身份证;直系亲属账户需出示借贷双方有效证件和直系亲属关系证明。
A.正确
B.错误
[多选题] 个人外汇账户内资金境内划转,仅限于本人账户之间、个人与近亲属账户之间。
A. 本人账户之间
B. 个人与近亲属账户之间
C.个人与朋友账户之间
D.学生与老师之间
[判断题]个人外汇储蓄账户资金境内划转,仅限于本人账户之间、个人与直系亲属账户之间的划转。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人储蓄账户之间境内外汇划允许在本人不同账户、直系亲属以及非直系亲属之间账户划转。
A.正确
B.错误
[判断题]人境内外币汇款仅限于本人名下账户间的外币资金划转,以及个人与其直系、旁系亲属账户间的外币资金划转。
A.正确
B.错误
[单选题]"本人与其直系亲属账户间的资金划转 无需提供的材料是( )。
A.本人有效身份证件
B.直系亲属关系证明
C.存款证明
D.直系亲属有效身份证"
[单选题]对于（）年未发生任何交易账户余额和积数均为0未进行冻结、挂失和账户状态控制且账户在行内系统无任何协议签约（不含短信通知）的个人活期账户系统自动进行批量销户。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
[多选题]办理个人与其直系亲属账户间的外汇资金划转，应凭（ ）办理。
A.付款人身份证件
B.收款人身份证件
C.直系亲属关系证明
D.收入证明
E.支出证明
[单选题]( )境内个人将其外币资金划转至境内本人其他账户或直系亲属个人账户,若账户为本行异地账户,需通过RFC系统办理汇款,手续费按汇出金额的1‰收取,最低()元人民币/笔、最高()元人民币/笔
A.20/200
B.50/260
C.20/300
D.50/300
[单选题]( )境内个人将其外币资金划转至境内本人其他账户或直系亲属个人账户,若账户为他行账户,需通过境内外币支付系统实现,手续费按汇出金额的1‰收取,最低()元人民币/笔、最高()元人民币/笔
A.20/200
B.50/260
C.20/300
D.50/300
[判断题]员工可以把本人账户出借给他人使用。
A.正确
B.错误
