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[多选题]如出现以下情形,应拒绝办理业务?
A.某个体工商户至我行开户,提供证件有效期已到期。
B.某境外企业至我行开立基本账户,法人国籍为乌克兰。
C.某合伙企业至我行开立一般账户,合伙人之一国籍为阿联酋。
D.某有限责任公司至我行开户,提供证件经鉴定为伪造。
[多选题]如出现以下情形,应拒绝办理业务有( )。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户为中风险客户
D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
[多选题]客户在超级柜台办理对公账户销户时,如出现( )情形,应拒绝办理业务。
A.客户未填写销户申请书
B.客户出现在“严重违法失信企业名单”中
C.客户提供的证明文件不在有效期内
D.CCS等级为禁止类的客户
[多选题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现( )等情形,我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.客户提供的身份证明文件不在有效期内
B.客户出现在“严重违法失信信息名单”中
C.违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定
D.客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件
[多选题]以下不得办理贴现业务的银行承兑汇票情形包括()。
A.法定要素不全
B.背书不连续
C.内容有涂改,有关签章不符合要求
D.处于公示催告期间的银行承兑汇票
[多选题]70. 以下不得办理贴现业务的银行承兑汇票情形包括( )。
A. 法定要素不全
B. 背书不连续
C. 内容有涂改, 有关签章不符合要求
D. 处于公示催告期间的银行承兑汇票
[判断题]个人客户办理存取款业务,由他人代理办理存在以下情形的,应按反洗钱有关规定核实代理关系。
A.正确
B.错误
[多选题]银行承兑汇票有以下情形之一的,不得办理银行承兑汇票贴现业务:
A.注有“不得转让”、“质押”(已解除的除外)、“委托收款”字样
B.金额、期限等不符合规定
C.处于公示催告、诉讼、冻结期间
D.对银行承兑汇票真实性有疑问的
E.承兑附有条件的
[单选题]以下业务均可通过智能柜台办理业务,在业务办理流程中不需要进行业务审核的是()。
A.A 借记卡开卡
B.B 定期转活期
C.C 密码重置
D.D 客户信息修改
[多选题]办理农信银个人通存通兑业务,以下哪些情形可以使用存款冲销处理()
A.现金通存,存入金额大于实际金额
B.转账通存,转账金额大于实际金额
C.现金通兑误操作为现金通存
D.现金通兑,取款金额比及时金额小
[单选题]安防通业务不可以通过以下途径直接办理业务的是?()
A.营业厅
B.拨打10086
C.“和家亲”客户端
D.装维人员
[判断题]征信业务检查重点信息查询及使用是否存在给未申请办理业务的客户查询征信报告情形。()
A.正确
B.错误