[单选题]根据受益所有人判定标准，下列说法正确的是（）。
A.企业A的受益人为：企业B（持股60%），个人C（持股40%）
B.企业A的受益人为：个人C（持股70%），个人D（持股20%），个人E（持股10%）
C.企业A的受益人为：个人C（持股50%），个人D（持股30%），个人E（持股20%）
D.企业A的受益人为：个人C（持股40%），个人D（持股30%），个人E（持股30%）

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[单选题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。
A.五名
B.一名
C.两名
D.三名

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[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误

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[判断题]各级机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误

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[多选题]非自然人客户受益所有人判定标准为___
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

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[多选题]“受益所有人”判定标准的关键词( )。
A.每个非自然人客户至少有一名受益所有人
B.依次判断
C.具有最终控制权或享有利益的自然人
D.25%

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[单选题]非自然人客户的受益所有人判定标准为拥有多少以上股权( )
A..20%
B.25%
C.30%
D.50%

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[单选题]合伙企业受益所有人的判定标准，拥有超过25%合伙权益的自然人。不存在超过25%合伙权益自然人的，参照( )标准判定合伙企业受益所有人。
A.法人
B.基金
C.信托
D.公司

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[单选题]较大事故隐患判定标准由( )组织制定，重大事故隐患判定标准执行国家有关规定。
A.集团公司总经理
B.集团公司董事会
C.集团公司专业部门
D.集团公司安全环保部门

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[单选题]禁令中“酒后作业”的判定标准执行国家关于酒后驾驶的判定标准,即血液中酒精含量大于或等于( )。
A.20mg/100mL
B.15mg/100mL
C.25mg/100mL
D.10mg/100mL

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