[判断题]利用虚假证件办理业务的客户，综合考虑客户的国籍、地域、交易规模、交易方式等因素，应列入较高风险类客户
A.正确
B.错误

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[判断题]严禁利用虚假证件、资料或为无有效证件客户开立账户。
A.正确
B.错误

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[判断题]客户申请办理单位银行结算账户业务,在联网核查时,发现客户出示的居民身份证为虚假证件,各支行应暂停为该客户办理业务。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误

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[判断题]开立对公客户时无需查看客户证件有效期，无论客户证件是否到期都能为客户办理开户业务。
A.正确
B.错误

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[多选题]综合考虑客户的国籍、地域、交易规模、交易方式等因素，对符合（）应列入较高风险类客户。
A.洗钱罪上游犯罪严重地区的客户
B.因涉嫌违法犯罪接收有权机关查询、冻结或扣划资金的客户
C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的客户
D.客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的客户

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[简答题]金融机构办理业务时,哪些业务需要联网核查客户身份证件?

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[判断题]个人客户在柜台办理黄金积存的相关业务时，可由本人持身份证件办理，也可由代理人持双方身份证件代为办理。
A.正确
B.错误

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[判断题]发现客户有匿（假）名开户、证件造假、利用他人证件、证件失效等情况，禁止与客户建立业务关系。
A.正确
B.错误

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[判断题]经判定客户或代理人所持证件为假证件，或所持证件非本人证件的，应拒绝办理业务，谨防冒用他人证件办理业务。
A.正确
B.错误

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[单选题]个人客户持户口簿作为有效身份证件办理个人账户开户业务,证件有效期录入标准为()。
A.未成年人16岁生日到期日
B.99991231

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[单选题]发现使用假证件、冒用他人身份证件办理业务的情况，柜台人员应使用“（）关注名单信息维护”交易在系统中登记客户或代理人信息，并立即将相关情况上报分行相关部门。
A.、0323
B.、0324
C.、0325
D.、0326