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[单选题]金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款
A.正确
B.错误
[单选题]经查实，某金融机构在收缴假币过程中，出现违规行为，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。其中涉及假人民币的，对金融机构处以（ ）罚款。
A.1000元以上5万元以下
B.500元以上5万元以下
C.1000元以上10万元以下
D.2000元以上5万元以下
[单选题]《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的( )给予纪律处分。
A.反洗钱领导小组组长;
B.反洗钱专员;
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员;
D.其他直接责任人员
[单选题]《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分
A.反洗钱领导小组组长;
B.反洗钱专干;
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员;
D.其他直接责任人员
[判断题]银行业金融机构有发现假币而不收缴的，由中国人民银行给予警告罚款。
A.正确
B.错误
[判断题]在反洗钱现场检查过程中，发洗钱部门发现即溶机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交支付结算部门处理；发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移送有权部门处理。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构将停止流通的人民币对外支付的,由中国人民银行给予警告,并()
A. 处1000元以上5000元以下的罚款
B. 处1万元以上5万元以下罚款
C. 处5000元以上1万元以下罚款
D. 处1万元以上10万元以下罚款
[单选题]银行业金融机构网点柜员办理现金存款业务时,发现假币而不收缴,尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予该银行业金融机构警告、罚款。罚款金额在()。
A. 1000元以上5万元以下
B. 1000元以上1万元以下
C. 1000元以下
D. 1万元以下。
[判断题]在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构配合开展反洗钱现场调查时应( )
A.提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据;
B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行;
C.审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书;
D.配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料
[单选题]金融机构将停止流通的人民币对外支付的,由中国人民银行给予警告,并处()的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。
A. 并处1000元以上5000元以下;
B. 并处1万元以上5万元以下;
C. 并处1万元以上10万元以下;
D. 并处2万元以上20万元以下。
[多选题]金融机构有下列（）行为之一的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构实施处罚。
A.不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务
B.与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借
C.在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务
D.拆入资金用途违反相关法律规定
[多选题]金融机构有下列哪些行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分：（ ）
A. 发现假币而不收缴的；
B. 未按照本办法规定程序收缴假币的；
C. 应向人民银行和公安机关报告而不报告的；
D. 截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的。
[多选题]金融机构有（ ）行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A. 发现假币而不收缴的；
B. 未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的；
C. 应向人民银行和公安机关报告而不报告的；
D. 截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的。
[多选题]需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括( )
A.信息收集;
B.信息分析评估;
C.非现场监管措施;
D.信息归档
[单选题]《 个人存款账户实名制规定》 明确金融机构违反实名制管理规定的， 由中国人民银行给予警告， 可以处（ ） 元以上（ ） 元以下的罚款； 情节严重的， 可以并处责令停业整顿， 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分； 构成犯罪的， 依法追究刑事责任。
A.1000； 10000
B.1000； 5000
C.5000； 10000
D.5000； 20000
