更多"[多选题]以下关于跨境人民币查询查复要求的说法正确的是"的相关试题:
[判断题]以下关于个人跨境汇出汇款业务的说法错误的是（ ）。
A.正确
B.错误
[单选题]关于个人跨境汇款合规校验，以下说法错误的是（ ）。
A.可能涉及资本项目汇款用途高频出现的敏感词
B.个人客户当日累计不超过等值5万美元
C.系统给出合规提示信息，分行知晓即可
D.汇出汇款是否属于同一收款人分拆作系统判断
[多选题]以下关于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”说法正确的是（）
A.触发预警的业务均由业务归属机构完成审核。
B.对于初审无法判断的业务(疑似),才需要进行终审。终审由业务归属机构根据尽职调查结果或分行法律合规部门的终审意见,通过
“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”交易完成。
C.初审由总中心完成,初审的结果包括排除预警和确认预警。
D.经过总中心初审,可以较大程度的排除系统判情况。
[判断题]以下关于港澳台地区跨境人民币汇入汇款说法准确的是（ ）。
A.正确
B.错误
[单选题]关于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”，以下说法正确的是（ ）。
A.对于触发预警的业务，在审核流程结束之前，业务归属机构在EK80登记簿中无法查到该笔来账。
B.当EK80中“自动处理信息”字段显示：触发反洗钱敏感名单，待确认（预警编号***），说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且完成了审核。
C.当EK80中“自动处理信息”字段显示：触发反洗钱敏感名单，待确认（预警编号***），说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且审核流程未结束。
D.对于终审结果为“确认预警”的跨境人民币来账，需人工完成退汇操作。
[单选题]关于“TAY91跨境人民币反洗钱敏感名单确认”终审处理,以下说法不正确的是(）
A.归属机构对于需要终审的业务(疑似),需登录反洗钱系统,根据预警编号
查询预预警信息,结合尽职调查结果或法律合规部门的终审意见,进行终审核实，并通过“TAY91跨境人民币反钱敏感名单确认”交易完成业务系统中“确
认预警/排除预警”的操作。
B.TAY91交易中的“审核原因”需详细录入,确保每笔预警的处理结论有据可
依,不得笼统地填写”排除“、”确认“。
C.TAY91变易支持上级机构处理下级机构的业务,建议有条件的分行集中至分中心或分行营业部统一处理。
D.若待终审的业务于错汇、非本行等无法处理需要直接退汇的,按如下流程处理:TAY91选择”排除预警“，审核原因：错汇款或”非本行业务“。
[多选题]以下跨境信息报送时间要求正确的是哪几个选项？( )
A.人民币跨境收入信息需自业务发生日起5个工作日内报送
B.人民币跨境支出需自来务发生日起3个工作内报送
C.人民币相关跨境外币收入信息需自业务发生日起7个工作日内报送
D.人民币相关跨境外币支出信息需自业务发生日起次工作日内报送
[判断题]关于跨境人民币资本金收入管理，下列表述错误的是：（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于跨境电子商务零售进口税收政策的表述,错误的是 ）。
A.跨境电子商务零售进口商品按照货物征收关税和进口环节增值税、消费税,购买跨境电子商务零售进口商品的个人作为纳税义务人
B.跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值为人民币3000元
C.在限值以内进口的跨境电子商务零售进口商品,关税税率暂设为0%
D.跨境电子商务零售进口商品的进口环节增值税、消费税取消免征税额,暂按法定应纳税额的70%征收
[多选题]下列关于跨境电子商务零售进口税收政策的表述，正确的有 ）。
A.跨境电子商务零售进口商品，购买跨境电子商务零售进口商品的个人作为纳税义务人
B.跨境电子商务零售进口商品，电子商务企业、电子商务交易平台企业或物流企业可作为代收代缴义务人
C.跨境电子商务零售进口商品的年度交易限值为人民币25000元
D.跨境电子商务零售进口商品自海关放行之日起20日内退货的，可申请退税，并相应调整个人年度交易总额
E.跨境电子商务零售进口商品购买人的身份信息应进行认证，未进行认证的，购买人身份信息应与付款人一致
[多选题]以下属于跨境人民币进出口结算产品功能的有（）。
A.规避汇率风险、降低经营成本
B.简化企业手续、便利对外贸易
C.加快结算速度、提高资金效率
D.清晰业务核算、便利运营管理
