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[单选题]关于“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”终审处理，以下说法不正确的是（ ）
A.A.归属机构对于需要终审的业务（疑似），需登录反洗钱系统，根据预警编号，查询预警信息，结合尽职调查结果或法律合规部门的终审意见，进行终审核实。并通过“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”交易完成业务系统中“确认预警/排除预警”的操作。
B.B.TAY91交易中的“审核原因”需详细录入，确保每笔预警的处理结论有据可依，不得笼统地填写“排除”、“确认”
C.C.TAY91交易支持上级机构处理下级机构的业务，建议有条件的分行集中至分中心或分行营业部统一处理
D.D.若待终审的业务属于错汇、非本行等无法处理需要直接退汇的，按如下流程处理：TAY91选择“排除预警”，审核原因：“错汇款”或“非本行业务”。
[判断题]业务归属机构每日均需安排专人检查“TAY90-跨境人民币反洗钱敏感名单登记簿查询”中处理结果为“疑似”和“未核实”业务，及时处理。总行会将相关处理时效情况纳入跨境人民币来账业务处理时效考核。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]CIPS来账、大额跨境来账以及内转渠道的跨境人民币来账均适用于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”
A.正确
B.错误
[多选题]以下关于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”说法正确的是（）
A.触发预警的业务均由业务归属机构完成审核。
B.对于初审无法判断的业务(疑似),才需要进行终审。终审由业务归属机构根据尽职调查结果或分行法律合规部门的终审意见,通过
“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”交易完成。
C.初审由总中心完成,初审的结果包括排除预警和确认预警。
D.经过总中心初审,可以较大程度的排除系统判情况。
[单选题]关于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”，以下说法正确的是（ ）。
A.对于触发预警的业务，在审核流程结束之前，业务归属机构在EK80登记簿中无法查到该笔来账。
B.当EK80中“自动处理信息”字段显示：触发反洗钱敏感名单，待确认（预警编号***），说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且完成了审核。
C.当EK80中“自动处理信息”字段显示：触发反洗钱敏感名单，待确认（预警编号***），说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且审核流程未结束。
D.对于终审结果为“确认预警”的跨境人民币来账，需人工完成退汇操作。
[判断题]对于可结合客户信息根据《反洗钱敏感名单监测系统预警审核及处理规则》审核确认的，由分行运营条线直接进行排除或确认处理。（）
A.正确
B.错误
[判断题]个人综合开户时，新一代网点平台自动检查反洗钱敏感名单及禁止开户黑名单，对属于名单内的客户禁止提交结算账户开户交易。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱敏感名单系统中一类高风险国家的个人禁止在我行办理开户业务。
A.正确
B.错误
[判断题]在开户流程中,我行将对客户身份信息进行反洗钱敏感名单扫描,并完成相关预警审核流程。业务审批前，账户状态不得启用，防止账户发生交易。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]在开户流程中,我行将对客户身份信息进行反洗钱敏感名单扫描,并完成相关预审核流程。业务审批前,账户状态不得启用,防止账户发生交易。（）
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[多选题]农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（ ）( )
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（ ）。
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订）》规定，专职反洗钱管理员应通过中国人民银行反洗钱局组织的银行业反洗钱培训考试，并具备（ ）以上反洗钱工作经历。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
