更多"[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了（ ）。"的相关试题:
[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )。
A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护（ ）秩序、遏止洗钱犯罪及其相关犯罪
A.金融
B.经济
C.社会
D.国际
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,（ ）
A.可以用于民事诉讼
B.只能用于反洗钱行政调查
C.未经当事人允许,不得用于任何用途
D.只能用于反洗钱刑事诉讼
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）
A.正确
B.错误
[单选题] 【反洗钱法】反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（ ）报告并配合做好侦查、调查工作。
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 禁毒委员会
D. 侦查机关
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内控制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
[判断题]按反洗钱法规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。（）
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（ ）,受法律保护
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
[判断题]《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
[单选题]按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
[判断题]按反洗钱法规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（ ）
A.正确
B.错误
