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[单选题]单选题: 符合以下条件的应报送大额交易，当日单笔或者累计交易人民币 （）万元以上（含 （）万元）、外币等值 （) 万美元以上（含 (）万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。1分
A.1 万元以上（含 1万元）、 外币等值 2 万美元以上（含 2万美元)
B.1 万元以上（含 1 万元）、 外币等值 5万美元以上（含 5万美元)
C. 5 万元以上（含 5 万元）、 外币等值 1 万美元以上（含 1 万美元）
[多选题]以下符合大额交易报告标准的是( )。
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行赈户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
[单选题]单选题: 符合以下条件的应报送大额交易，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 （） 万元以上（含 （）万元）、外币等值（） 万美元以上（含 （）万美元）的款项划转。1分
A.50 万元以上（含 50万元）、外币等值 20 万美元以上（含 20 万美元)
B.100万元以上（含 100 万元）、外币等值 20 万美元以上（含 20 万美元)
C. 200 万元以上（含 200 万元）、外币等值 20 万美元以上（含 20 万美元）
[多选题]银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。( )
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D.个体工商户50万元大额现金存取
[多选题]对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告的是：( )
A.自然人实盘外汇买卖过程中不同外币币种间的转换
B.同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.在黄金交易所进行的黄金交易
D.本行办理的税收、错账冲正、利息支付
[多选题]符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告( )。
A.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B.金融机构内部调拨资金
C.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付
D.客户通过境外银行卡所发生的大额交易
[多选题]对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告( )。
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位
D.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
E.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
F.金融机构内部调拨资金
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：对符合下列（ ）的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。
A.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的活期存款
B.交易一方为教育局
C.金融机构同业拆借
D.金融机构内部调拨资金
E.在黄金交易所进行的黄金交易
[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计均未达到大额交易报告标准的,银行不需要提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]大额交易报告标准中,若客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计达到大额交易报告标准的,银行机构应当分别提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
