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[多选题]符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告( )。
A.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B.金融机构内部调拨资金
C.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付
D.客户通过境外银行卡所发生的大额交易
[多选题]对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（ ）
A.定期存款到期后不取或者划转，而是本金和利息续存。
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.金融机构内部调拨资金
D.金融机构同业拆借
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：对符合下列（ ）的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。
A.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的活期存款
B.交易一方为教育局
C.金融机构同业拆借
D.金融机构内部调拨资金
E.在黄金交易所进行的黄金交易
[单选题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当（）提交大额交易报告。
A.捆绑
B.分时间段
C.一同
D.分别
[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]对符合（ ）的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C. 金融机构内部调拨资金
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的;
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]金融机构代理销售其他金融机构发行的资产管理产品，应当符合金融监督管理部门规定的资质条件。未经金融监督管理部门许可，任何___和个人不得代理销售资产管理产品
A.公司
B.企业
C.非金融机构
D.金融机构
[多选题] 请问:符合下列()情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施。
A..公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的
B..公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的
C..公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的
D..人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
[单选题]金融机构对符合条件的个人发放的创业担保贷款最高额度为（）万元。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易， 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当 合并提交大额交易报告和可疑交易报告1分
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告。
A.中国人民银行;
B.中国反洗钱监测分析中心;
C.中国人民银行分支机构;
[单选题]金融机构于( )起需对符合条件的单位及个人新开户进行非居民金融账户涉税信息尽职调查。
A. 2017年6月1日
B. 2017年7月1日
C. 2017年8月1日
D. 2017年9月1日
