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[多选题]在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时,要重点关注哪些内容?()
A.注册资本,可确定企业经营规模
B.经营范围,可确定企业资金交易方式和规模
C.地址,可确定是否真实存在
D.法定代表人信息,看是否存在违法违规前科
[多选题]分析可疑交易涉及交易数据时,要尽量得到哪些内容?()
A.交易笔数、金额
B.资金来源、资金去向
C.重点账户、关系
D.交易特点,如是否存在某些特殊金额及使用习惯等
[判断题]在分析重点可疑交易时，只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受()的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]准确采集、规范填写可疑交易报告要素,并按照规定留存交易监测分析工作记录,确保可疑交易报告工作履职情况的( )。
A.可记录性
B.可审查性
C.可调阅性
D.可追溯性
[判断题]对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相关交易信息的补充由金融机构自行完成。
A.正确
B.错误
[判断题]对本行客户进行可疑交易分析、调查、报告过程中，只有与分析、调查、报告可疑交易有关的员工才可获悉相关信息，无关员工不得介入和获取信息。获取信息的员工可以向无关员工和其他人员提及所获知的信息。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行对于反洗钱系统预警的可疑交易,经过人工分析判断为正常交易的,不作为可疑交易上报;对于反洗钱系统未预警但人工判断为可疑交易的,使用反洗钱系统进行人工上报。
A.正确
B.错误
[判断题]对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况，可选取其任一段时间及交易加以反映。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑交易符合（ ）情形的，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向省联社和所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.单位账户的法定代表人为外省人的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]：可疑交易符合（ ）情形的，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向省联社和所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.单位账户的法定代表人为外省人的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
