更多"[判断题]对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相"的相关试题:
[判断题]对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相关交易信息的补充由金融机构自行完成。
A.正确
B.错误
[判断题]对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况，可选取其任一段时间及交易加以反映。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行对于反洗钱系统预警的可疑交易,经过人工分析判断为正常交易的,不作为可疑交易上报;对于反洗钱系统未预警但人工判断为可疑交易的,使用反洗钱系统进行人工上报。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行提交可疑交易报告后,由反洗钱系统对相关客户、账户及交易进行持续监测,对于可疑特征没有发生显著变化的,由反洗钱系统自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月生成一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]营业机构应加强对异常开户行为、可疑交易的监测，对于具有异常开户、可疑交易特征的账户，应与相关单位或个人核实情况，经核实后仍然认定账户可疑的，营业机构应当暂停账户非柜面业务。
A.正确
B.错误
[单选题]对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当怎么做?
A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.提交大额交易报告
C.提交可疑交易报告
D.以上都不对
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）个工作日
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 厦国银发〔2015〕50号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法》的通知
A.正确
B.错误
